Blockchain‑onderzoeker ZachXBT koppelde een dreigingsactor aan meer dan 90 miljoen dollar aan vermoedelijke cryptodiefstallen uit inbeslaggenomen adressen van de Amerikaanse overheid, beschuldigingen die vragen oproepen over de bewaringsprocedures bij de U.S. Marshals Service.
De persoon, geïdentificeerd als „John” of „Lick”, zou de controle hebben gehad over wallets die verbonden zijn met door de overheid beheerde activa uit de zaak rond de Bitfinex‑hack van 2016.
Het onderzoek van ZachXBT kwam naar voren na een opgenomen online ruzie waarin de verdachte aantoonde dat hij de controle had over 23 miljoen dollar aan crypto tijdens een „band for band”‑opschepmoment met een andere vermeende crimineel.
Blockchain‑analyse volgde de geldstromen terug via meerdere wallets naar een adres van de Amerikaanse overheid dat in maart 2024 24,9 miljoen dollar uit Bitfinex‑inbeslagnemingsopbrengsten ontving.
USMS‑contract en zorgen over bewaring
Command Services & Support, Inc. won in oktober 2024 het contract van de U.S. Marshals Service om inbeslaggenomen crypto‑activa van Class 2‑4 te beheren.
De in Virginia gevestigde technologiedienstverlener versloeg Coinbase‑concurrent Wave Digital Assets in een fel betwist aanbestedingsproces.
Dean Daghita, president van CMDSS, runt het bedrijf vanuit Haymarket, Virginia. Overheidscontractdocumenten tonen aan dat het bedrijf een meerjarig contract heeft lopen tot juni 2036 om de USMS te ondersteunen bij het beheren en afwikkelen van verbeurde digitale activa.
Wave Digital Assets betwistte eerder de gunning van het contract en stelde dat CMDSS niet beschikte over de juiste licenties van de Securities and Exchange Commission of de Financial Industry Regulatory Authority.
Het Government Accountability Office wees het bezwaar van Wave in maart 2025 af en concludeerde dat de beoordelingsprocedures van de USMS redelijk waren.
Lees ook: Why McLaren Racing Chose Hedera Over Ethereum For Fan Collectibles
Niet‑geverifieerde claims over toegang
ZachXBT suggereerde een mogelijke familieband tussen de vermeende dief en de eigenaren van CMDSS, al is deze relatie nog niet onafhankelijk geverifieerd.
Hoe de verdachte naar verluidt toegang heeft gekregen tot door de overheid beheerde wallets, is nog niet vastgesteld.
De verdachte zou identificerende informatie van sociale‑media‑accounts hebben verwijderd en Telegram‑gebruikersnamen hebben gewijzigd na het publieke onderzoek van ZachXBT. Ongeveer 18,5 miljoen dollar zou op 23 januari nog in walletadres 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 staan.
Noch de USMS noch CMDSS reageerden op vragen. Het Department of Justice heeft geen aanklacht bekendgemaakt in verband met de vermeende diefstal.
Lees ook: MoonPay Secures Eight-Figure X Games Title Sponsorship As League Format Launches