President Donald Trump overweegt een presidentiële gratie voor Changpeng Zhao, de voormalige CEO van Binance die schuldig pleitte aan schending van federale antiwitwaswetten en vier maanden in de gevangenis heeft gezeten. De discussies in het Witte Huis draaien om claims dat de zaak tegen de in China geboren Canadese zakenman zwak was en zijn straf buitensporig, volgens bronnen die bekend zijn met de zaak.
Wat te weten:
- Functionarissen van de Trump-administratie bespreken een mogelijke gratie voor voormalig Binance CEO Changpeng Zhao, die in 2023 werd veroordeeld voor het niet handhaven van adequate antiwitwascontroles bij de cryptocurrency-uitwisseling.
- Zhao pleitte schuldig als onderdeel van een schikking waarin Binance meer dan $4,3 miljard aan boetes betaalde, een van de grootste bedrijfsboetes in de geschiedenis van de VS, en hij zat een gevangenisstraf van vier maanden uit voor zijn vrijlating in 2024.
- De gratiebesprekingen komen op het moment dat de cryptovalutamarkten scherp dalen na Trump's aankondiging van een geplande 100% tarief op Chinese goederen, met Bitcoin die daalt tot ongeveer $110.000 en de algemene cryptomarkt daalt met 9,69%.
Witte Huis Overwegingen over Zhao's Veroordeling
Fox Business verslaggever Charles Gasparino meldde op 10 oktober dat Witte Huis-functionarissen begonnen waren met het bespreken van een mogelijke gratie voor Zhao, die algemeen bekend staat als CZ in de cryptocurrency-industrie. Bronnen gaven aan dat enkele leden van Trump's team van mening zijn dat de fraudezaak tegen de zakenman zwak was.
Ze beschouwen zijn veroordeling wegens een misdrijf en zijn gevangenisstraf ook als buitenproportioneel voor de overtredingen.
Het ministerie van Justitie beschuldigde Zhao en Binance in 2023 van schending van de Bank Secrecy Act. Aanklagers zeiden dat de uitwisseling er niet in slaagde om de juiste antiwitwascontroles op te zetten. Federale autoriteiten beschuldigden Binance van het toestaan van de stroom van illegale fondsen via hun platform, waaronder transacties verbonden met gesanctioneerde landen en criminele organisaties zoals de Lazarus-groep van Noord-Korea.
Zhao pleitte schuldig aan een aanklacht wegens het niet onderhouden van een effectief antiwitwasprogramma. Hij erkende dat hij niet de juiste waarborgen had geïmplementeerd om te voorkomen dat Binance zou worden gebruikt voor illegale activiteiten. De pleitovereenkomst was onderdeel van een bredere schikking die Binance verplichtte om boetes van meer dan $4,3 miljard te betalen.
Achtergrond van de Binance Schikking
Onder de voorwaarden van de schikking nam Zhao in april 2024 ontslag als CEO van Binance. Hij kreeg een gevangenisstraf van vier maanden in een federale gevangenis. Zhao gaf tijdelijk de directe controle over Binance op na zijn veroordeling, maar behoudt zijn eigendomsbelang in het bedrijf.
Een presidentiële gratie zou effectief Zhao's strafblad wissen en zijn juridische status herstellen. Echter, de voormalige bestuurder zou waarschijnlijk uit formeel leiderschap bij Binance blijven, vanwege de overeenkomst van de uitwisseling met het ministerie van Justitie. Die overeenkomst plaatst het bedrijf onder toezicht van een onafhankelijke nalevingsmonitor voor meerdere jaren.
De rol van de nalevingsmonitor is ervoor te zorgen dat Binance de juiste antiwitwasprocedures implementeert en onderhoudt. Dit toezicht was een cruciaal onderdeel van de schikking tussen de uitwisseling en federale aanklagers.
Markt Turbulentie en Geopolitieke Spanningen
De discussies over Zhao's mogelijke gratie vinden plaats terwijl cryptovalutamarkten significante dalingen ervaren. Trump kondigde plannen aan om een 100% tarief op alle Chinese importen op te leggen, wat leidde tot wijdverspreide verkopen op digitale activamarkten. China had eerder aangekondigd dat er vanaf 1 november 2025 ingrijpende exportcontroles zouden gelden voor bijna alle producten.
De cryptomarkt is met 9,63% gedaald tot ongeveer $3,72 biljoen in totale waarde. Bitcoin, de grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie, is met 7,81% gedaald om rond de $111.900 te verhandelen.
Gasparino merkte op dat een presidentiële gratie voor Zhao mogelijk niet op handen is. Het Witte Huis is momenteel gericht op het beheren van internationale conflicten in Gaza en Oekraïne. Het escalerende handelsgeschil met China vereist ook onmiddellijke aandacht van functionarissen van de administratie.
Begrijpen van Belangrijke Financiële Begrippen
De Bank Secrecy Act vereist dat financiële instellingen de overheidsinstanties helpen bij het opsporen en voorkomen van witwassen van geld. Bedrijven moeten antiwitwasprogramma's implementeren die klantidentificatieprocedures en rapportage van verdachte activiteiten omvatten. Overtredingen kunnen resulteren in strafrechtelijke aanklachten tegen zowel instellingen als hun bestuurders.
Cryptocurrency-uitwisselingen staan onder bijzondere aandacht onder deze regelgeving omdat digitale activa snel en met relatieve anonimiteit over grenzen kunnen worden overgedragen.
Federale aanklagers hebben steeds meer midden in de aandacht van uitwisselingen die niet voldoen aan antiwitwasvereisten.
Een presidentiële gratie is een uitvoerende actie die een federale misdaad vergeeft en de bijbehorende straffen elimineert. De Grondwet verleent de president brede bevoegdheid om gratie te verlenen voor federale misdrijven. Een gratie heeft echter geen invloed op civiele boetes of regelgevende verplichtingen die mogelijk onafhankelijk van strafrechtelijke veroordelingen bestaan.
Vooruitkijken
Trump's overweging van een gratie voor Zhao vertegenwoordigt een potentiële verschuiving in hoe de administratie cryptocurrencyregulering en -handhaving benadert. De uitkomst zou kunnen beïnvloeden hoe andere cryptocurrency-bestuurders hun juridische blootstelling onder federale financiële wetten beschouwen. Elke beslissing over de gratie zal waarschijnlijk afhangen van hoe de administratie prioriteit geeft aan concurrerende binnenlandse en internationale beleidsconcerns.