Blockchainonderzoeker ZachXBT koppelde een dreigingsactor aan meer dan 90 miljoen dollar aan vermoedelijke cryptodiefstallen uit inbeslaggenomen adressen van de Amerikaanse overheid, beschuldigingen die vragen oproepen over de bewaarprocedures bij de U.S. Marshals Service.
De persoon, geïdentificeerd als "John" of "Lick", zou wallets hebben beheerd die verbonden zijn met door de overheid aangehouden tegoeden uit de Bitfinex‑hackzaak van 2016 Bitfinex.
Het onderzoek van ZachXBT kwam aan het licht na een opgenomen online ruzie waarin de verdachte de controle over 23 miljoen dollar aan cryptovaluta liet zien tijdens een "band for band"‑show met een andere vermeende crimineel.
Blockchainanalyse volgde de geldstromen terug via meerdere wallets naar een adres van de Amerikaanse overheid dat in maart 2024 24,9 miljoen dollar ontving uit Bitfinex‑inbeslagname‑opbrengsten.
USMS‑contract en zorgen over bewaring
Command Services & Support, Inc. won in oktober 2024 het contract van de U.S. Marshals Service om Class 2‑4 inbeslaggenomen cryptovaluta te beheren.
De in Virginia gevestigde technologiedienstverlener versloeg Coinbase‑concurrent Wave Digital Assets in een fel betwist aanbestedingstraject.
Dean Daghita, president van CMDSS, leidt het bedrijf vanuit Haymarket, Virginia. Overheidscontractdocumenten tonen dat het bedrijf een meerjarig contract heeft dat loopt tot juni 2036 om de USMS te helpen bij het beheren en afwikkelen van verbeurde digitale activa.
Wave Digital Assets betwistte eerder de gunning van het contract en stelde dat CMDSS niet beschikte over de juiste licenties van de Securities and Exchange Commission of de Financial Industry Regulatory Authority.
De Government Accountability Office wees het bezwaar van Wave in maart 2025 af en oordeelde dat de beoordelingsprocedures van de USMS redelijk waren.
Lees ook: Why McLaren Racing Chose Hedera Over Ethereum For Fan Collectibles
Niet‑geverifieerde toegangsaanspraken
ZachXBT suggereerde een mogelijke familieband tussen de vermeende dief en de eigenaars van CMDSS, al is deze relatie nog niet onafhankelijk geverifieerd.
Hoe de verdachte naar verluidt toegang kreeg tot door de overheid beheerde wallets, is niet vastgesteld.
Volgens berichten verwijderde de verdachte identificerende informatie van sociale‑media‑accounts en wijzigde hij Telegram‑gebruikersnamen na het openbare onderzoek van ZachXBT. Ongeveer 18,5 miljoen dollar zou per 23 januari nog aanwezig zijn in wallet‑adres 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.
Noch de USMS noch CMDSS reageerden op vragen. Het Department of Justice heeft geen aanklacht aangekondigd in verband met de vermeende diefstal.
Lees ook: MoonPay Secures Eight-Figure X Games Title Sponsorship As League Format Launches