W niezwykłym zwrocie akcji, FBI opracowało fałszywy token, aby zidentyfikować kilku oszustów wśród market makers. Oczywiście, historia ta jest warta epickiego filmu z Hollywood. A może kiedyś ujrzy światło dzienne. W każdym razie spróbujmy przeanalizować wydarzenia, które doprowadziły do jednego z najbardziej skandalicznych wydarzeń na rynku kryptowalut, jak dotąd w 2024 roku.

Federalne Biuro Śledcze (FBI) ujawniło dziś, 10 października 2024 roku, szczegóły swojej niesamowitej, pierwszej w swoim rodzaju operacji pod przykrywką.

FBI dopracowało klasyczną strategię, aby powstrzymać oszustwa i manipulacje na rynku kryptowalut.

Sędzia właśnie ujawnił szerokozakrojoną sprawę karną wniesioną przez Departament Sprawiedliwości przeciwko osiemnastu osobom i firmom oskarżonym o manipulowanie rynkami kryptowalutowymi i sztuczne zwiększanie tokenów. Skarga twierdzi, że operacja skupiała się na jednej firmie kryptowalutowej o wartości rynkowej kilku miliardów dolarów i opierała się na podstępie z udziałem nowo utworzonej kryptowaluty stworzonej przez FBI.

Oświadczenie Jodi Cohen, agenta specjalnego odpowiedzialnego za biuro FBI w Bostonie, twierdzi, że Biuro "bezprecedensowo podjęło" stworzenie własnego tokenu kryptowalutowego i fikcyjnej firmy, aby pomóc w schwytywaniu rzekomych przestępców.

Dzięki operacji żądła, która wykorzystała sfałszowany token kryptowalutowy, biuro było w stanie schwytać wielu oszukańczych market makers.

I chociaż wydarzenie to może wydawać się wielu na pierwszy rzut oka nieznaczne - OK, FBI, oszuści, zmieńmy kanał - to jednak może mieć znaczący wpływ na ogólny rynek kryptowalut. Jak to jest możliwe? Dowiedzmy się.

Śmiały Ruch FBI z Fałszywym Tokenem

FBI miało poważne podejrzenia co do niektórych złych postaci, tak jak w każdym innym typowym filmie kryminalnym z Hollywood. Przystąpili do unikalnej procedury. Która, nota bene, obejmowała dość dogłębne zrozumienie funkcjonowania rynku kryptowalut. Wraz z odrobiną kreatywności.

Agenci wybrali pracę pod przykrywką, by zbliżyć się do podejrzanych. A dokonali tego, tworząc własny token. Po raz pierwszy powstał policyjny token kryptowalutowy, jeśli można tak powiedzieć.

To był token oparty na Ethereum o nazwie NexFundAI.

Co się potem stało? W miarę jak zainteresowanie tokenem rosło, FBI nawiązało relacje z czterema prominentnymi market makers, którzy byli podejrzewani o udział w różnych schematach typu pump-and-dump.

Firmy zaangażowane w ścieniaczową operację to ZM Quant, MyTrade, CLS Global i Gotbit, wszystkie z nich zostały oskarżone o udział w fałszywych transakcjach, aby sztucznie podnosić ceny tokenów za łapówki.

Poprzez uwikłanie podejrzanych w nielegalne schematy z wykorzystaniem ich fikcyjnego tokena, FBI było w stanie zgromadzić dowody potrzebne do zbudowania sprawy.

Oskarżony, który określił się mianem "mózgu operacji", powiedział, że jego firma generowała wolumeny transakcji na scentralizowanych giełdach poprzez użycie botów do jednoczesnego kupowania i sprzedawania. Żądał 2 000 dolarów zaliczki, potwierdzając spotkanie osobiste we wrześniu. Do zeszłego tygodnia, kiedy organy ścigania zażądały ich dezaktywacji, boty market makera nadal angażowały się w transakcje wash o wartości milionów dolarów.

Kapitalizacja rynkowa NexFundAI wynosi około 237,000 dolarów, a token wciąż jest aktywnie handlowany, według DEX Screener, trackera cen kryptowalut.

Firma kryptowalutowa Saitama, z siedzibą w Massachusetts, zatrudniała niektórych z oskarżonych. Firma sztucznie zwiększyła wartość swoich tokenów do 7,5 miliarda dolarów. Saitama współpracowała z Gotbit, jednym z rzekomych market makers, aby sztucznie podnieść wartość tokena. Według DOJ, kierownictwo Saitamy zarobiło dziesiątki milionów dolarów, potajemnie sprzedając swoje tokeny. Współzałożyciel Gotbit przyznał CoinDesk w 2019 roku, że praktyki firmy były "nie do końca etyczne".

Wielu oskarżonych miało operacje zagraniczne, w tym w Rosji i Portugalii; pięciu z nich przyznało się do winy lub zgodziło się to zrobić. W akcie oskarżenia DOJ towarzyszyły skargi cywilne złożone przez Komisję Papierów Wartościowych, które oskarżały operacje rynkowe o łamanie przepisów prawa papierów wartościowych.

Ostatecznie, FBI aresztowało 18 osób, z których 4 już przyznały się do winy.

Reakcja Rynku

Notoryczne zachowanie tokena NexFundAI niewątpliwie spowodowało utratę środków przez wielu niewinnych osób. Po zakończeniu operacji żądłowej FBI skontaktowało się z ofiarami NexFundAI.

Aby pomóc tym, którzy stracili pieniądze na handlu tymi tokenami, agencja stworzyła specjalny formularz.

Osoby, które złożą formularz, mogą być kwalifikowane do szeregu świadczeń, w tym odszkodowań, usług i ochrony zapewnionej przez przepisy stanowe i federalne. Nietypowy apel do ofiar jest elementem większej inicjatywy FBI mającej na celu zwalczanie oszustw w branży kryptowalutowej.

Operacja, która odkryła wielu oszustów w branży kryptowalutowej, była pierwsza w swoim rodzaju, według p.o. Prokuratora USA Joshui Levy'ego.

"To są przypadki, w których nowatorska technologia - kryptowalut spotkała się z wiekowym schematem - pump and dump. Przesłanie dzisiejsze brzmi: jeśli składacie fałszywe oświadczenia, aby oszukać inwestorów, to jest oszustwo. Kropka. Nasze Biuro będzie agresywnie ścigać oszustwa, w tym w branży kryptowalutowej," powiedział.

SEC złożyła skargi cywilne przeciwko Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama i Robo Inu, według FBI. Skargi twierdzą, że ich działania naruszają przepisy prawa papierów wartościowych.

Po pierwszej w historii operacji żądłowej FBI na rynku kryptowalut, społeczność kryptowalutowa znalazła się w szaleństwie.

Agencję oskarżono o "rug-pull" inwestorów detalicznych.

Jednakże wielu z społeczności kryptowalutowej chwaliło strategię FBI i ostrzegało potencjalnych manipulatorów, że biuro w końcu nadgoniło ich technologicznie.

Wizualizacje historii transakcji tokenów NexFundAI były udostępniane w mediach społecznościowych przez użytkowników, ujawniając, że były one używane wyłącznie przez oszukańcze firmy.

Platforma ciągłej analizy ujawniona przez bubblemaps odkryła sprytną sieć alokacji kapitału przez FBI na liczne inne portfele i dziesiątki transakcji.

Choć była to pierwsza agencja tego rodzaju, podejście operacji było wyraźnie przestarzałe, polegając na tradycyjnym "honeypot" do wykrywanie przestępczej działalności.

Wielu w społeczności kryptowalutowej zadaje sobie teraz pytanie, jakie dodatkowe strategie może przyjąć FBI w walce z oszustwami w branży w świetle tego wyczynu.

Wiele osób martwi się o przyszłość branży market makers jako całości, jeśli FBI i inne organy ścigania będą nadal toczyć twardą walkę z oszustwami.

Market makers czy Oszuści?

Chociaż jeszcze nie mamy wszystkich informacji z bieżącego dochodzenia, możemy spekulować, dlaczego FBI badało dobrze znanych market makers i co dokładnie było nie tak w ich działaniach.

Problem polega na tym, że według organów ścigania, działalność market makers to zasadniczo biznes oszustów.

Zawsze istnieje ryzyko manipulacji w branży handlowej, niezależnie czy jest to rynek akcji, czy rynek kryptowalut. Informacje, ceny, plotki i inne formy manipulacji są fundamentem każdej działalności handlowej. Niektóre z tych działań mogą być jednak uznane za legalne, podczas gdy inne są całkowicie nielegalne.

Istnieje ciągłe ryzyko manipulacji przez market makers na giełdach kryptowalut.

Ten rodzaj manipulacji rynkowej jest najczęstszy w branży kryptowalutowej, według FBI.

Metody takie jak wash trading, w których użytkownicy udają zlecenia kupna i sprzedaży, aby sprawiać wrażenie popytu, są sposobami, dzięki którym ceny tokenów są sztucznie podnoszone. Obecne wydarzenia mają znaczący wpływ na innych uczestników rynku, ponieważ nie są świadomi tego, co się dzieje. Są kuszeni do zakupu tokena, które gwałtownie rośnie na wartości, licząc na to, że na tym skorzystają. Oczywiście, to się ostatecznie nie uda. Zwykłą praktyką jest, że oszuści po prostu zrzucają nadmiernie przeszacowany token i kierują się na kolejny cel, gdy tylko uznają, że osiągnęli wystarczająco duże zyski.

Giełdy offshore są szczególnie przepełnione tą praktyką; według niezależnych analityków kontaktowanych przez magazyn Fortune, odsetek transakcji napompowanych może sięgać 50%.

Przemyśl to: eksperci uważają, że ponad 50% wszystkich działalności market makers może być oszukańcza.

Trzej market makers i ich pracownicy są przedmiotem sprawy DOJ. Prokuratorzy twierdzą, że świadczyli oni usługi wash trading za opłatą.

Chociaż pump and dumps istnieją od stulecia, akt oskarżenia nazywa to dochodzenie "pierwszym swojego rodzaju." Być może to oznacza, że możemy spodziewać się wzrostu liczby takich dochodzeń. Polowanie na oszukańczych market makers właśnie się rozpoczęło.