Binance dopuściła przepływ 144 mln dolarów w suspicious cryptocurrency transactions przez oznaczone konta po ugodzie z listopada 2023 r., wynika z nowego śledztwa.
Raport FT oparty na przeciekach z wewnętrznych plików ujawnia, że 13 kont łącznie processed 1,7 mld dolarów transakcji w latach 2021–2025.
Część środków pochodziła z sieci, które później oskarżono o przekazywanie pieniędzy dla Iranu i Hezbollahu.
Ustalenia rodzą pytania o wdrożenie procedur zgodności po kryminalnej ugodzie Binance z władzami USA o wartości 4,3 mld dolarów.
Co się stało
Jedno konto zarejestrowane na mieszkańca slumsów w Wenezueli przemieściło przez Binance 93 mln dolarów w latach 2021–2025.
Część tych środków pochodziła z sieci, które władze USA później oskarżyły o potajemne transfery pieniędzy dla Iranu i libańskiego Hezbollahu, podaje FT.
Inne konto należące do 25-letniej Wenezuelki otrzymało ponad 177 mln dolarów w kryptowalutach w ciągu dwóch lat.
Konto zmieniało powiązane dane bankowe 647 razy w ciągu 14 miesięcy, rotując przez 496 unikalnych rachunków w obu Amerykach.
Wszystkie 13 kont received łącznie 29 mln dolarów w Tetherze z portfeli później zamrożonych przez Izrael na mocy przepisów antyterrorystycznych.
Portfele były powiązane z Tawfiqiem Al-Law, syryjskim kantorowcem objętym sankcjami Departamentu Skarbu USA w marcu 2024 r. za przekazywanie środków dla Hezbollahu i wspieranych przez Iran Huti.
Na jednym z kont odnotowano logowanie z Caracas o 15:56 24 lutego 2025 r., a następnie z Osaki w Japonii o 1:30 następnego dnia.
„To kwalifikuje się jako podejrzane” – powiedział FT Stefan Cassella, były prokurator federalny.
„Wygląda to tak, jakby ktoś działał jak firma zajmująca się przekazami pieniężnymi”.
Read also: Exchange Token BNB Rises 1.7% But Falls Behind Market Amid Binance Scrutiny
Dlaczego to ma znaczenie
Ujawnienia wskazują na luki między zobowiązaniami Binance z ugody a faktycznym egzekwowaniem zasad.
Binance zobowiązała się w ramach ugody z listopada 2023 r. do wzmocnienia monitoringu transakcji i kontroli sankcyjnych.
Giełda zgodziła się wdrożyć monitoring w czasie rzeczywistym, rozszerzoną procedurę KYC/EDD oraz regularne przeglądy w celu zapobiegania podejrzanym działaniom, w tym finansowaniu terroryzmu.
Federalni prokuratorzy USA mają obecnie analizować wniosek Binance o zakończenie niezależnego nadzoru przed upływem trzyletniego okresu.
Binance przekazała FT, że „utrzymuje rygorystyczne mechanizmy zgodności i politykę zerowej tolerancji dla działalności nielegalnej”.
Giełda wskazała na „solidne systemy do oznaczania i badania podejrzanych transakcji”.
Były dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao otrzymał prezydenckie ułaskawienie w październiku, po czteromiesięcznym wyroku więzienia za naruszenia przepisów AML.
Read next: Aave Token Drops 11% Amid Controversy Over Unilateral Vote Push