Trzech demokratycznych senatorów — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren i Ruben Gallego — zapowiedziało nadzorowanie zgłaszanego śledztwa Departamentu Sprawiedliwości w sprawie tego, czy Binance ułatwiało omijanie sankcji powiązanych z Iranem, co zwiększa presję Kongresu na giełdę kryptowalut, która w 2023 r. zapłaciła rekordową karę w wysokości 4,3 mld dolarów.
Co się stało: senatorowie biorą na cel śledztwo ws. Binance
Senatorowie powiedzieli w czwartkowym wspólnym oświadczeniu, że „będą sprawować nadzór, aby upewnić się, że Departament Sprawiedliwości przeprowadzi poważne śledztwo w sprawie Binance i pociągnie firmę do odpowiedzialności za wszelkie wykroczenia”. Ogłoszenie to nastąpiło dzień po artykule w Wall Street Journal, który, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, informował, że Departament Sprawiedliwości bada możliwe wykorzystanie Binance przez Iran do obchodzenia sankcji.
Ustawodawcy dodali, że raport budzi obawy, iż firma „ponownie narusza amerykańskie przepisy sankcyjne, lekkomyślnie pomagając finansować działalność grup terrorystycznych powiązanych z Iranem”.
Zauważyli, że w ubiegłym miesiącu zwrócili się do sekretarza skarbu Scotta Bessenta i prokurator generalnej USA Pam Bondi o zbadanie działalności Binance w związku z przepływem środków powiązanych z Iranem.
Binance nie odpowiedziało na prośbę o komentarz, choć rzecznik firmy wcześniej powiedział Cointelegraph, że „nie ma wiedzy o żadnych śledztwach” i „współpracuje z regulatorami oraz organami ścigania w celu zbadania faktów”.
Tego samego dnia, gdy pojawiły się doniesienia o śledztwie DOJ, Binance pozwało Wall Street Journal, twierdząc, że raport z 23 lutego — w którym zarzucono giełdzie zwolnienie pracowników, którzy alarmowali o 1 mld dolarów w kryptowalutach powiązanych z objętymi sankcjami irańskimi podmiotami, w tym Huti z Jemenu i Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej — był zniesławiający.
Zobacz też: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Dlaczego to ważne: recydywista pod lupą
Binance w listopadzie 2023 r. przyznało się do naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji oraz zgodziło się na funkcjonowanie pod federalnym nadzorem w ramach ugody wartej 4,3 mld dolarów.
Były dyrektor generalny Changpeng Zhao przyznał się do zarzutu związanego z praniem pieniędzy i odbył czteromiesięczną karę więzienia w 2024 r., zanim prezydent Donald Trump ułaskawił go w październiku.
Wznowione śledztwo i nadzór Kongresu sugerują, że regulatorzy i ustawodawcy nie są przekonani, iż ugoda z 2023 r. rozwiązała problemy z przestrzeganiem przepisów przez największą na świecie giełdę kryptowalut. Określenie przez senatorów Binance jako podmiotu z „ugruntowaną historią przedkładania zysków nad prawo” wskazuje, że polityczna gotowość do pociągnięcia firmy do odpowiedzialności nie osłabła.
Czytaj dalej: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?