Trzech senatorów Partii Demokratycznej — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren i Ruben Gallego — zapowiedziało nadzór nad zgłaszanym śledztwem Departamentu Sprawiedliwości w sprawie tego, czy Binance ułatwiało obchodzenie sankcji związanych z Iranem, co zaostrza presję Kongresu na giełdę kryptowalut, która w 2023 r. zapłaciła rekordową grzywnę w wysokości 4,3 mld dolarów.
Co się stało: senatorowie biorą na cel śledztwo w sprawie Binance
Senatorowie powiedzieli w czwartkowym wspólnym oświadczeniu, że „będą sprawować nadzór, aby zapewnić, że Departament Sprawiedliwości przeprowadzi poważne śledztwo w sprawie Binance i pociągnie firmę do odpowiedzialności za wszelkie wykroczenia”. Ogłoszenie nastąpiło po środowym artykule Wall Street Journal, który, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, informował, że Departament Sprawiedliwości bada możliwe wykorzystanie Binance przez Iran do obchodzenia sankcji.
Ustawodawcy dodali, że ten raport budzi obawy, iż firma „ponownie narusza amerykańskie przepisy sankcyjne, lekkomyślnie pomagając finansować działalność grup terrorystycznych powiązanych z Iranem”.
Zauważyli, że w zeszłym miesiącu zwrócili się do sekretarza skarbu Scotta Bessenta oraz prokurator generalnej USA Pam Bondi o zbadanie Binance w związku z przepływem środków powiązanych z Iranem.
Binance nie odpowiedziało na prośbę o komentarz, choć rzecznik firmy wcześniej powiedział Cointelegraph, że firma „nie jest świadoma żadnych dochodzeń” oraz że „współpracuje z regulatorami i organami ścigania w celu zbadania faktów”.
Tego samego dnia, kiedy ujawniono śledztwo DOJ, Binance pozwało Wall Street Journal, twierdząc, że raport z 23 lutego — w którym zarzucono giełdzie zwolnienie pracowników, którzy sygnalizowali 1 mld dolarów w kryptowalutach powiązanych z objętymi sankcjami irańskimi podmiotami, w tym Huti w Jemenie oraz Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej — miał charakter zniesławiający.
Zobacz także: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Dlaczego to ważne: recydywista pod lupą
Binance przyznało się w listopadzie 2023 r. do naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji oraz zgodziło się działać pod federalnym nadzorem w ramach ugody wartej 4,3 mld dolarów.
Były dyrektor generalny Changpeng Zhao przyznał się do zarzutu związanego z praniem pieniędzy i odbył czteromiesięczną karę więzienia w 2024 r., zanim prezydent Donald Trump ułaskawił go w październiku.
Wznowione śledztwo i nadzór Kongresu sugerują, że regulatorzy i ustawodawcy nie są przekonani, iż ugoda z 2023 r. rozwiązała problemy z przestrzeganiem przepisów przez największą na świecie giełdę kryptowalut. Opisanie przez senatorów Binance jako firmy mającej „ugruntowaną historię przedkładania zysków nad prawo” sygnalizuje, że polityczna gotowość do pociągnięcia spółki do odpowiedzialności nie osłabła.
Czytaj dalej: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?