Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (FCDO) nałożyło sankcje na Xinbi, chińskojęzyczny rynek kryptowalut, który – jak podaje firma analityczna Chainalysis – przetworzył ponad 19,9 mld dolarów transakcji w latach 2021–2025.
Wielka Brytania jest pierwszym krajem, który designate Xinbi, działające jako rynek typu escrow, łączący sprzedawców oferujących skradzione dane osobowe, infrastrukturę do oszustw oraz usługi prania pieniędzy.
Sankcje nałożono w ramach globalnego reżimu sankcji za łamanie praw człowieka – to pierwszy raz, gdy ten instrument prawny zastosowano wobec rynku kryptowalut.
Jednocześnie FCDO objęło sankcjami firmę Legend Innovation Co., operatora #8 Park, opisywanego przez rząd Wielkiej Brytanii jako największy w Kambodży kompleks oszustw, mogący pomieścić około 20 000 ofiar handlu ludźmi.
Sankcjami objęto również dwie osoby powiązane z siecią finansową Prince Group – Thet Li oraz Hu Xiaowei. Sankcje zamrożą kilka londyńskich nieruchomości powiązanych z tą siecią, w tym penthouse w pobliżu Westminsteru wart 9 mln funtów.
Co właściwie robi Xinbi
Xinbi operates jako gwarancyjny rynek peer‑to‑peer, działający głównie na Telegramie, gdzie przestępcy mogą korzystać z nielegalnych usług z wbudowaną ochroną escrow.
Sprzedawcy na platformie reklamują usługi prania pieniędzy – w tym „Black U” USDT‑washing – nielicencjonowany obrót pozagiełdowy, skradzione bazy danych osobowych oraz narzędzia do prowadzenia oszustw typu pig butchering i scamów romansowych.
Dane Chainalysis pokazują, że adresy on‑chain Xinbi dokonują bezpośrednich transakcji z innymi platformami gwarancyjnymi, w tym Huione i Tudou, a także z usługami transferu pieniędzy opartymi na Telegramie oraz dostawcami usług ukierunkowanego targetowania w mediach społecznościowych.
Sprzedawcy scamów zazwyczaj utrzymują obecność na wielu platformach jednocześnie, aby zachować ciągłość działalności w razie zakłóceń na jednej z nich.
Platforma, która dostosowała się po wcześniejszych akcjach
Wcześniejsze działania zakłócające w 2025 r. przetestowały odporność Xinbi. Gdy Telegram usunął jego pierwotne kanały, Xinbi szybko utworzyło nowe i utrzymało dostępność strony internetowej; wolumen transakcji on‑chain w tym okresie prawie się nie zmienił.
Od tego czasu platforma przeniosła operacje escrow do SafeW, komunikatora reklamującego się jako bardziej odporny na działania egzekucyjne na poziomie platformy. Xinbi launched też własną aplikację płatniczą XinbiPay, budując infrastrukturę finansową niezależną od zewnętrznych platform.
Według Chainalysis wszystkie te usługi pozostają ze sobą połączone on‑chain.
Przeczytaj też: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Dlaczego UK uderzyło w infrastrukturę, a nie tylko w osoby
Minister stanu Stephen Doughty stwierdził, że sankcje mają odizolować Xinbi od legalnego ekosystemu kryptowalut, bezpośrednio ograniczając jego zdolność do wysyłania i odbierania transakcji.
Platforma kryptowalutowa BYEX, objęta sankcjami Wielkiej Brytanii w 2025 r., zakończyła działalność po tej decyzji – precedens, na który FCDO powołało się, ogłaszając czwartkowe działania.
Umieszczenie Xinbi na liście sankcyjnej obok fizycznego kompleksu oszustw i dwóch osób odzwierciedla świadomą strategię uderzania w cały łańcuch: od cyfrowych rynków i systemów płatniczych po kambodżańskie kompleksy, w których przetrzymywani są ofiary handlu ludźmi.
Następny artykuł: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode