Brytyjskie Foreign, Commonwealth and Development Office nałożyło sankcje na Xinbi, chińskojęzyczny rynek kryptowalut, który – jak podaje firma analityczna Chainalysis – przetworzył ponad 19,9 mld dol. w transakcjach w latach 2021–2025.
Wielka Brytania jest pierwszym krajem, który designated Xinbi, działające jako rynek w stylu escrow, łączący dostawców sprzedających skradzione dane osobowe, infrastrukturę do oszustw oraz usługi prania pieniędzy.
Sankcje nałożono w ramach globalnego reżimu sankcji za naruszenia praw człowieka, co oznacza, że po raz pierwszy ten instrument prawny zastosowano wobec rynku kryptowalut.
FCDO jednocześnie nałożyło sankcje na Legend Innovation Co., operatora #8 Park, opisywanego przez rząd Wielkiej Brytanii jako największy kompleks oszustw w Kambodży, mogący pomieścić około 20 000 przymusowo zatrudnionych pracowników.
Sankcjami objęto także dwie osoby powiązane z siecią finansową Prince Group – Thet Li i Hu Xiaowei. Sankcje zamrożą kilka londyńskich nieruchomości związanych z tą siecią, w tym penthouse wart 9 mln funtów w pobliżu Westminsteru.
Co właściwie robi Xinbi
Xinbi operates jako gwarancyjny rynek typu peer-to-peer, działający głównie na Telegramie, gdzie przestępcy mogą uzyskać dostęp do nielegalnych usług z wbudowaną ochroną escrow.
Dostawcy na platformie reklamują usługi prania pieniędzy – w tym „Black U” USDT-washing – nielicencjonowany handel OTC, skradzione bazy danych osobowych oraz narzędzia do prowadzenia oszustw typu pig butchering i scamów romansowych.
Dane Chainalysis pokazują, że adresy on-chain Xinbi dokonują bezpośrednich transakcji z innymi platformami gwarancyjnymi, w tym Huione i Tudou, a także z usługami transferu pieniędzy opartymi na Telegramie oraz dostawcami usług targetingowych w mediach społecznościowych.
Sprzedawcy scamów zwykle utrzymują obecność jednocześnie na wielu platformach, aby zachować ciągłość działalności na wypadek zakłóceń w działaniu jednego z serwisów.
Platforma, która dostosowała się po wcześniejszych uderzeniach
Wcześniejsze działania zakłócające w 2025 r. przetestowały odporność Xinbi. Gdy Telegram usunął oryginalne kanały, Xinbi szybko utworzyło nowe i utrzymało dostępność swojej strony internetowej; wolumen transakcji on-chain wykazał w tym okresie jedynie minimalne zakłócenia.
Platforma przeniosła od tego czasu operacje escrow do SafeW, komunikatora reklamującego się jako odporniejszy na działania egzekucyjne na poziomie platformy. Uruchomiła też launched własną aplikację płatniczą, XinbiPay, budując infrastrukturę finansową niezależną od zewnętrznych platform.
Według Chainalysis wszystkie usługi pozostają ze sobą połączone on-chain.
Przeczytaj także: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Dlaczego Wielka Brytania uderzyła w infrastrukturę, a nie tylko w osoby
Minister stanu Stephen Doughty stwierdził, że celem sankcji jest odizolowanie Xinbi od legalnego ekosystemu kryptowalut, co ma bezpośrednio utrudnić platformie wysyłanie i odbieranie transakcji.
BYEX, platforma kryptowalutowa objęta sankcjami przez Wielką Brytanię w 2025 r., zakończyła działalność po tamtej decyzji – precedens, na który FCDO powołało się, ogłaszając czwartkowe działania.
Nałożenie sankcji na Xinbi równolegle z fizycznym kompleksem oszustw i dwiema osobami jest wyrazem wyraźnej strategii uderzania w cały łańcuch: od cyfrowych rynków i systemów płatności po kambodżańskie kompleksy, w których przetrzymuje się ofiary handlu ludźmi.
Następnie przeczytaj: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode