Binance enviou uma resposta formal a uma investigação do Senado dos EUA negando que quaisquer contas em sua plataforma tenham realizado transações diretas com entidades iranianas.
A corretora called as reportagens da mídia que embasam a investigação de “manifestamente falsas” e “difamatórias” – uma caracterização que faz pouco para resolver uma disputa que agora envolve o principal painel investigativo do Senado.
A carta, endereçada ao senador Richard Blumenthal (D-Conn.), membro sênior da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, fez uma distinção jurídica cuidadosa: a Binance reconheceu ter encontrado “exposição indireta” a carteiras potencialmente ligadas ao Irã, mas insistiu que não ocorreram fluxos diretos para entidades sancionadas em sua plataforma.
O que aconteceu
Blumenthal abriu a investigação preliminar em 24 de fevereiro, após reportagens do The New York Times, The Wall Street Journal e Fortune alegarem que duas parceiras da Binance baseadas em Hong Kong – Hexa Whale e Blessed Trust – canalizaram cerca de US$ 1,7 bilhão para entidades ligadas ao Irã.
O WSJ relatou que somente a Hexa Whale movimentou aproximadamente US$ 500 milhões em USDT para carteiras associadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, uma organização terrorista designada pelos EUA.
O NYT informou que investigadores internos da própria Binance haviam identificado cerca de 1.500 contas acessadas a partir do Irã.
A Binance disse que encerrou a relação com a Hexa Whale em agosto de 2025 e com a Blessed Trust em janeiro de 2026, após receber pedidos de autoridades policiais. A empresa descreveu esse processo como evidência de que seu programa de conformidade funcionou, e não falhou.
A corretora também rejeitou as alegações de que dispensou funcionários de compliance que levantaram preocupações – uma acusação relatada separadamente pela Fortune, que observou que vários executivos seniores de compliance deixaram a empresa enquanto ela busca um sucessor para o diretor de conformidade Noah Perlman.
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Por que isso importa
A investigação chega em um momento politicamente complicado. A carta de Blumenthal citou explicitamente os laços financeiros da Binance com a World Liberty Financial (WLFI), um empreendimento de criptomoedas associado à família do presidente Donald Trump, sugerindo influência sobre decisões de fiscalização.
A SEC arquivou seu processo contra a Binance em maio de 2025. Trump concedeu perdão ao cofundador da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, em outubro de 2025, após Zhao cumprir quatro meses de prisão depois da declaração de culpa da corretora em 2023 por violações de combate à lavagem de dinheiro e sanções – um caso que custou à empresa US$ 4,3 bilhões.
Blumenthal está na minoria no Senado; sem coassinaturas de republicanos na subcomissão, a investigação tem poder limitado de intimação. Mais de uma dúzia de senadores assinaram a carta original de abertura do inquérito.
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