Uma força-tarefa global liderada pelo FBI arrested 276 suspeitos e desmantelou nove centros de cryptocurrency scam que tinham norte-americanos como alvo.
Repressão Transfronteiriça
O Departamento de Justiça dos EUA announced a operação na quarta-feira, citando cooperação com a Polícia de Dubai, o Ministério de Segurança Pública da China e a Polícia Real Tailandesa.
As autoridades de Dubai foram responsáveis por 275 das prisões. A Polícia Real Tailandesa deteve mais um suspeito. Seis réus agora enfrentam acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro no Distrito Sul da Califórnia.
Registros judiciais citam Thet Min Nyi, um cidadão birmanês de 27 anos, ao lado dos cidadãos indonésios Wiliang Awang, 23, Andreas Chandra, 29, e Lisa Mariam, 29, além de dois fugitivos. Promotores os relacionaram a entidades chamadas Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company.
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Padrão de Pig-Butchering
Autoridades afirmaram que os golpistas cultivavam a confiança das vítimas por meio de falsas amizades ou romances antes de empurrá-las para investimentos cripto fraudulentos, com os valores sendo lavados por meio de carteiras adicionais.
"Os organizadores de centros de golpe e fraudadores que enganam norte-americanos e outros enfrentarão a justiça em tribunais americanos e em tribunais ao redor do mundo", disse o procurador-assistente-geral A. Tysen Duva.
Investigadores tied milhões de dólares em perdas confirmadas a esses esquemas. A ação segue o esforço mais amplo do FBI chamado Operation Level Up, que já identificou quase 9.000 vítimas e evitou perdas estimadas em US$ 562 milhões até abril de 2026. No início deste mês, o bureau informou que fraudes relacionadas a criptomoedas atingiram o recorde de US$ 11,3 bilhões em 2025, mais da metade de todas as perdas por crimes na internet registradas em todo o país.
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