A SEC venceu seu primeiro caso de golpe de relacionamento depois que um tribunal ordenou que os operadores de uma falsa plataforma de criptomoedas pagassem mais de US$ 5,5 milhões.
Pontos-chave:
- Um tribunal federal de Nova York proferiu uma sentença por revelia contra quatro entidades e duas pessoas ligadas à fraude NanoBit.
- O esquema roubou mais de US$ 2 milhões ao se passar por consultores em grupos de WhatsApp e promover uma plataforma de negociação falsa.
- Marca a primeira vitória de execução da agência contra golpes de investimento em relacionamentos voltados a compradores de criptomoedas.
Detalhes da decisão sobre a NanoBit
O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York proferiu uma sentença final por revelia em 16 de junho contra a NanoBit Limited e outros cinco réus que nunca compareceram para contestar as alegações.
A ordem elevou as penalidades totais do grupo para mais de US$ 5,5 milhões, encerrando um caso que o órgão regulador moveu pela primeira vez em 2024. Só a NanoBit deve pagar cerca de US$ 1,79 milhão em devolução de lucros ilícitos, juros e multa civil.
Três entidades relacionadas, Radiant Horizons, Sweet Karma e Zhao Tropical Deli, receberam cada uma uma multa civil superior a US$ 1,18 milhão por seu papel no esquema. O tribunal proibiu permanentemente as seis de vender valores mobiliários e ordenou que os dois réus pessoas físicas pagassem multas de US$ 50.000 cada, além da devolução de seus lucros.
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Alerta da SEC a investidores
Documentos judiciais descrevem um esquema que ocorreu de setembro de 2023 a junho de 2024 e se apoiava na confiança humana, não em tecnologia real de negociação. Participantes se passavam por profissionais experientes em finanças em grupos de WhatsApp e, em seguida, conduziam as vítimas à NanoBit e a uma série de falsas ofertas iniciais de moedas. Para parecer legítima, a plataforma alegava falsamente que sua afiliada possuía registro de corretora junto à SEC.
Investigadores concluíram que nenhuma negociação real era liquidada na plataforma e que os saques travavam no momento em que as vítimas tentavam retirar os supostos lucros. Em vez disso, os participantes transferiram mais de US$ 2 milhões para contas bancárias em Hong Kong e embolsaram centenas de milhares de dólares em criptoativos.
O escritório de educação ao investidor da agência aproveitou a decisão para renovar um alerta mais amplo sobre golpes de relacionamento que cada vez mais têm como alvo compradores de criptomoedas. O órgão recomendou que as pessoas se baseiem em registros oficiais, e não em dicas de grupos de chat, ao avaliar qualquer oferta. Qualquer pessoa pode verificar um vendedor por meio do banco de dados Investor.gov antes de movimentar um dólar.
Alta nos golpes românticos com criptomoedas
A decisão está entre as primeiras ações nos EUA voltadas diretamente à fraude de investimento em relacionamentos, categoria muitas vezes chamada de “pig butchering”. Esses esquemas cultivam laços pessoais por semanas ou meses antes de direcionar as vítimas a plataformas sofisticadas que exibem lucros fabricados e depois bloqueiam silenciosamente qualquer saque.
Essas fraudes se multiplicaram à medida que a adoção de criptomoedas se ampliou e os golpistas refinaram seus roteiros. Em maio, uma mulher na Nova Zelândia perdeu quase US$ 800.000 para fraudadores que se passaram por um general aposentado do Exército dos EUA, caso que as autoridades associaram ao mesmo método de engano lento e paciente.
Reguladores afirmam que o padrão continua surgindo em várias fronteiras, frequentemente além do alcance de recuperação.
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