O investigador de blockchain ZachXBT anunciou na segunda-feira que uma “grande investigação” será publicada em 26 de fevereiro sobre um dos negócios mais lucrativos do setor de criptomoedas, alegando que vários funcionários teriam abusado de dados internos para praticar insider trading por um período prolongado.
Ele não revelou o nome da empresa. Nenhuma evidência foi tornada pública até o momento.
A postagem, accompanied por uma imagem de uma silhueta de pinguim anônimo sobre um fundo preto com a legenda “Havia crime em todos os lugares”, gerou especulação imediata nas redes sociais e em mercados de previsão.
O que aconteceu
Em poucas horas após a postagem de ZachXBT, traders piled em um mercado da Polymarket que pergunta qual empresa seria citada, elevando o volume total para mais de US$ 2,2 milhões.
Na noite de segunda-feira, Meteora liderava as probabilidades, seguida por MEXC, Pump.fun (PUMP) e World Liberty Financial (WLFI).
Binance, Coinbase, Tether (USDT), Circle (USDC), Kraken e vários protocolos DeFi também atraíram apostas. Nenhuma empresa foi confirmada como alvo, e as probabilidades na Polymarket refletem o sentimento dos traders, não conclusões da investigação.
ZachXBT descreveu o alvo apenas como uma das empresas mais lucrativas do setor. Um ranking de 2025 das sete empresas de criptomoedas mais lucrativas incluía Tether, Binance, Coinbase, Circle e Kraken, de acordo com estimativas da indústria.
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Por que isso importa
ZachXBT construiu um histórico de investigações on-chain que levaram a resultados verificáveis – relatórios anteriores expuseram hacks, golpes e fraudes em nível de carteira com evidências documentadas na blockchain.
Seu padrão de anúncios, em que ele sinaliza descobertas antes de divulgar a documentação completa, já precedeu reações significativas do mercado em casos anteriores.
O insider trading em grandes plataformas de criptomoedas ocupa uma área cinzenta jurídica nos EUA, onde a maioria dos ativos digitais ainda carece de classificação explícita como valores mobiliários, o que acionaria a aplicação formal da SEC. Essa ambiguidade regulatória torna as investigações independentes on-chain um dos principais mecanismos de responsabilização em boa parte do setor.
Até que ZachXBT publique seu relatório completo em 26 de fevereiro, nenhuma empresa pode ser identificada de forma crível como alvo. O mercado da Polymarket reflete especulação impulsionada por crenças prévias da comunidade, narrativas em alta e posicionamento de traders – não conclusões confirmadas de investigação.
Qualquer reportagem ou análise em redes sociais que aponte empresas específicas como prováveis alvos antes dessa data é, neste estágio, não verificada.
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