Binance permitiu que US$ 144 milhões em transações suspeitas de criptomoedas passassem por contas sinalizadas após seu acordo judicial de novembro de 2023, segundo uma nova investigação.
O relatório do FT, baseado em arquivos internos vazados, revela que 13 contas processaram coletivamente US$ 1,7 bilhão em transações entre 2021 e 2025.
Parte dos recursos teve origem em redes posteriormente acusadas de transferir dinheiro para o Irã e o Hezbollah.
As descobertas levantam dúvidas sobre a implementação de compliance após o acordo criminal de US$ 4,3 bilhões da Binance com as autoridades dos EUA.
O que aconteceu
Uma conta registrada em nome de uma moradora de uma favela venezuelana movimentou US$ 93 milhões pela Binance entre 2021 e 2025.
Parte desses recursos veio de redes que as autoridades dos EUA mais tarde acusaram de movimentar secretamente dinheiro para o Irã e o Hezbollah, do Líbano, segundo o FT.
Outra conta, pertencente a uma venezuelana de 25 anos, recebeu mais de US$ 177 milhões em criptomoedas em dois anos.
A conta alterou os dados bancários vinculados 647 vezes em 14 meses, passando por 496 contas únicas nas Américas.
Todas as 13 contas receberam um total de US$ 29 milhões em Tether de carteiras posteriormente congeladas por Israel sob leis antiterrorismo.
As carteiras estavam ligadas a Tawfiq Al-Law, um cambista sírio sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em março de 2024 por transferir fundos para o Hezbollah e para os Houthis apoiados pelo Irã.
Uma conta mostrou acesso a partir de Caracas às 15h56 de 24 de fevereiro de 2025 e, em seguida, de Osaka, no Japão, à 1h30 da manhã do dia seguinte.
“Isso se qualifica como suspeito”, disse ao FT Stefan Cassella, ex-promotor federal.
“Parece que alguém está atuando como uma empresa de transmissão de dinheiro.”
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Por que isso importa
As revelações sugerem lacunas entre os compromissos assumidos pela Binance no acordo e a aplicação prática.
A Binance prometeu reforçar a monitoração de transações e os controles de sanções como parte de seu acordo judicial de novembro de 2023.
A exchange concordou em implementar monitoramento em tempo real, diligência reforçada e revisões regulares para impedir atividades suspeitas, incluindo financiamento ao terrorismo.
Promotores federais dos EUA estariam analisando o pedido da Binance para encerrar a supervisão independente antes do prazo de três anos.
A Binance disse ao FT que “mantém controles rigorosos de compliance e uma abordagem de tolerância zero à atividade ilícita”.
A exchange citou “sistemas robustos para sinalizar e investigar transações suspeitas”.
O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, recebeu um perdão presidencial em outubro, após cumprir pena de quatro meses de prisão por violações de combate à lavagem de dinheiro.
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