Europol, a agência de aplicação da lei da UE, afirma que os casos criminais envolvendo Bitcoin estão agora no mesmo nível dos que envolvem altcoins. Isso soa surpreendente, dado a crença generalizada de que o Bitcoin está dominando completamente o mercado de cripto. Ainda assim, é hora de se despedir dos antigos preconceitos. As altcoins estão em ascensão, goste você ou não. O mundo do crime falou.
Esta revelação vem do mais recente Relatório de Ameaças do Crime Organizado na Internet (IOCTA) da Europol.
O relatório, divulgado na segunda-feira, destaca um aumento no uso de cripto para atividades ilegais. As altcoins, em particular, estão ganhando tração entre os criminosos.
Os atacantes de ransomware ainda preferem Bitcoin para pagamentos. É mais fácil de obter do que outros tokens. Mas alguns criminosos estão diversificando. Eles agora estão exigindo pagamentos em moedas como Monero.
A Europol tuitou sobre as descobertas do relatório. "Em 2023, milhões de vítimas em toda a UE foram atacadas e exploradas online diariamente," eles disseram.
A evolução do mercado cripto está abrindo novas portas para os golpistas. A Europol alerta que o crescente número de ETFs de cripto poderia estar maduro para exploração.
Os fraudadores de investimento estão ficando espertos. Eles estão convertendo Bitcoin cada vez mais para stablecoins como USDT da Tether. Por quê? Stablecoins são menos uma montanha-russa quando se trata de preço.
Os investigadores notaram algo interessante sobre a Tether. Está aparecendo mais na blockchain Tron do que na Ethereum. A razão provável? Taxas de transação mais baixas na Tron.
Serviços não-complacentes continuam sendo um espinho no lado dos investigadores de cripto. Algumas empresas estão colaborando com as autoridades. Mas serviços offshore? Eles ainda são uma dor de cabeça, muitas vezes levando a procedimentos legais prolongados.
A lavagem de cripto recebeu uma atualização em 2023. Serviços de troca estão em alta entre os criminosos agora. Eles estão usando esses serviços para encobrir seus rastros, trocando para moedas de privacidade pela anonimidade e stablecoins pela estabilidade.
No mês passado, a Europol levantou outra bandeira vermelha. A mineração de cripto poderia ser uma nova fronteira para a lavagem de dinheiro. Os criminosos podem usá-la para esconder dinheiro sujo e até gerar lucro. O caso BitClub Network é um exemplo claro. Mostrou como os pools de mineração podem alimentar esquemas de pirâmide, roubando vítimas de centenas de milhões de euros.