As autoridades europeias desmantelaram um importante serviço de mistura de criptomoedas que processou mais de US$ 1,4 bilhão em transações ilícitas de Bitcoin ao longo de nove anos, marcando uma das operações mais significativas na repressão contínua à crypto money laundering.
Autoridades da Alemanha e da Suíça, com o apoio da Europol e da Eurojust, seized € 25 milhões (US$ 27 milhões) em Bitcoin e confiscaram mais de 12 terabytes de dados durante uma operação coordenada em Zurique entre 24 e 28 de novembro.
A ação teve como alvo o Cryptomixer, uma plataforma híbrida acessível tanto na clear web quanto na dark web, que servia como polo de lavagem para grupos de ransomware, mercados da dark web e organizações criminosas desde seu lançamento em 2016.
“O Cryptomixer facilitou a ocultação de fundos criminosos para grupos de ransomware, fóruns da economia subterrânea e mercados da dark web”, afirmou a Europol em seu announcement de 1º de dezembro. As autoridades apreenderam três servidores e assumiram o controle do domínio cryptomixer.io, substituindo o site por um aviso de apreensão alertando os usuários de que “qualquer pessoa que opere ou utilize esses serviços cibercriminosos está sujeita a investigação e processo judicial”.
O que aconteceu
A operação, designada como parte da Operação Olympia, representou meses de trabalho investigativo que culminaram em batidas sincronizadas em instalações suíças. As autoridades confiscaram infraestrutura crítica, incluindo servidores contendo registros de transações, dados de usuários e documentos operacionais totalizando mais de 12 terabytes – evidências que podem potencialmente revelar a identidade de milhares de usuários que recorreram ao serviço para ocultar produtos de crimes.
O Cryptomixer operava reunindo depósitos de criptomoedas de vários usuários por períodos aleatórios antes de redistribuir os fundos para novos endereços, rompendo efetivamente a trilha das transações na blockchain. Isso tornava a platform particularmente atraente para cibercriminosos que buscavam lavar recursos provenientes de tráfico de drogas, venda de armas, ataques de ransomware e fraude com cartões de pagamento.
Segundo a Europol, o serviço processou mais de € 1,3 bilhão (US$ 1,4 bilhão) em transações de Bitcoin desde 2016, com fundos rastreados até inúmeras empreitadas criminosas, incluindo grandes mercados da dark web e operações de ransomware. O serviço de mixing cobrava taxas por seus serviços de ofuscação, permitindo que criminosos posteriormente convertessem a criptomoeda “limpa” em moeda fiduciária por meio de exchanges, caixas eletrônicos de criptomoedas e contas bancárias.
A Joint Cybercrime Action Taskforce da Europol forneceu coordenação operacional, compartilhamento de inteligência e suporte forense in loco ao longo da operação de uma semana. A derrubada segue a operação de março de 2023 da Europol contra o ChipMixer, que na época era considerado o maior serviço de mistura de criptomoedas, resultando na apreensão de US$ 46,5 milhões em Bitcoin e 7 terabytes de dados.
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Por que isso importa
O fechamento do Cryptomixer reflete a intensificação da aplicação da lei em nível global contra serviços de mixing de criptomoedas, que as autoridades afirmam possibilitar esquemas de lavagem de dinheiro em larga escala, enquanto defensores da privacidade sustentam que tais serviços têm usos legítimos para anonimato. O momento coincide com o tightening do arcabouço europeu de combate à lavagem de dinheiro sob as regras MiCA, que proíbem explicitamente serviços de mixing de criptomoedas em todo o bloco.
A onda de fiscalização se estende além da Europa. Em novembro, tribunais dos EUA sentenced os cofundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, a cinco e quatro anos de prisão, respectivamente, por operarem um serviço de mixing que, segundo promotores, facilitou mais de US$ 237 milhões em transações ilícitas. Ambos os réus se declararam culpados de acusações de conspiração após inicialmente contestarem o caso.
No início de janeiro, promotores dos EUA indicted três cidadãos russos – Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich Tarasov – por supostamente operarem o Blender.io e o Sinbad.io, serviços de mixing ligados ao Lazarus Group da Coreia do Norte. Dois foram presos em dezembro de 2024, enquanto o terceiro permanece foragido.
Autoridades da Europol alertaram que o uso criminoso de criptomoedas está “se tornando cada vez mais sofisticado”, colocando pressão significativa sobre os recursos das forças de segurança. Os dados apreendidos do Cryptomixer podem permitir que investigadores rastreiem transações tanto para frente quanto para trás, potencialmente desmantelando redes de lavagem de dinheiro de longa data e levando a novas prisões nos próximos meses.
A operação também representa uma coordenação mais ampla entre agências de aplicação da lei europeias e marca mais um capítulo em uma campanha que as autoridades descrevem como sustentada para interromper crimes viabilizados por criptomoedas em todo o continente.
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