Redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa processaram US$ 16,1 bilhões em criptomoedas em 2025 e agora representam aproximadamente 20% de toda a atividade de lavagem de cripto conhecida, de acordo com o Relatório de Crimes em Criptomoedas 2026 da Chainalysis, divulgado na segunda-feira.
O que aconteceu: redes baseadas em Telegram dominam a lavagem
A empresa de análise de blockchain identificou mais de 1.799 carteiras ativas operando dentro dessas redes baseadas em Telegram, que movimentam cerca de US$ 44 milhões por dia.
As entradas nessas redes cresceram 7.325 vezes mais rápido do que aquelas para corretoras centralizadas desde 2020. Elas também se expandiram 1.810 vezes mais rápido do que as entradas em finanças descentralizadas e 2.190 vezes mais rápido do que outros fluxos ilícitos on-chain.
A Chainalysis documentou seis tipos de serviços distintos dentro do ecossistema: corretores de ponta que recrutam indivíduos para receber recursos fraudulentos, redes de laranjas responsáveis pela “camuflagem” dos fundos, serviços informais de balcão (OTC) que anunciam transações sem verificação de identidade, serviços Black U que vendem criptomoedas contaminadas com desconto, operações de apostas e serviços de mixing.
Os serviços Black U apresentaram o crescimento mais rápido, alcançando US$ 1 bilhão em entradas acumuladas em 236 dias. O tempo médio de compensação para grandes transações caiu para 1,6 minuto no quarto trimestre.
Órgãos de fiscalização dos EUA responderam com designações e recomendações. O FinCEN emitiu uma Regra Final designando o Huione Group como uma grande preocupação de lavagem de dinheiro, enquanto o OFAC do Tesouro dos EUA e o OFSI do Reino Unido designaram o Prince Group.
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Por que isso importa: controles de capital alimentam a infraestrutura criminosa
Tom Keatinge, diretor do Centre for Finance & Security do RUSI, atribuiu a rápida expansão aos controles de capital chineses. Indivíduos ricos que buscam contornar as restrições fornecem liquidez que, em última instância, atende grupos de crime organizado transnacional na Europa e na América do Norte.
Chris Urben, diretor-gerente da Nardello & Co, afirmou que a transição de sistemas tradicionais informais de transferência de valor para cripto tem sido o desenvolvimento recente mais significativo. Ele observou que criptomoedas permitem movimentar fundos através de fronteiras com menos escrutínio de conformidade do que bancos e a possibilidade de armazenar bilhões em um disco rígido.
Ações de fiscalização contra plataformas como a Huione têm se mostrado disruptivas, mas os vendedores simplesmente migram para alternativas.
Urben disse que uma detecção eficaz exige combinar inteligência de fontes abertas, fontes humanas e análise de blockchain para mapear redes e vincular operadores a movimentos de moeda.
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