Um juiz federal em Los Angeles condenou Jingliang Su a 46 meses de prisão por lavar US$ 36,9 milhões roubados de 174 americanos por meio de falsas plataformas de negociação de criptomoedas.
O cidadão chinês de 45 anos também received uma ordem de restituição de US$ 26.867.242 do juiz distrital americano R. Gary Klausner.
Su se declarou culpado em junho de 2025 de conspiração para operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro. A condenação ocorreu após promotores federais documentarem como redes criminosas internacionais com base no Camboja contataram vítimas nos EUA por meio de redes sociais, aplicativos de namoro e mensagens não solicitadas para promover investimentos fraudulentos em ativos digitais.
O caso exemplifica tendências mais amplas de fraude em criptomoedas identificadas pela Chainalysis, que estimated que as perdas com golpes cripto chegaram a US$ 17 bilhões em 2025.
Táticas de personificação e esquemas habilitados por IA elevaram o pagamento médio por golpe de US$ 782 em 2024 para US$ 2.764 em 2025, representando um aumento anual de 253%.
O que aconteceu
Co-conspiradores criaram sites falsos que se pareciam com plataformas legítimas de negociação de criptomoedas e convenceram as vítimas a transferir fundos para investimentos. Segundo documentos judiciais analisados por promotores, os golpistas exibiam ganhos fabricados enquanto, na realidade, roubavam o dinheiro das vítimas.
Os fundos roubados passaram por empresas de fachada nos EUA e contas bancárias internacionais antes de chegarem a uma única conta no Deltec Bank nas Bahamas. Su e os co-conspiradores instruíram o Deltec a converter os fundos das vítimas em stablecoin Tether e transferir o USDT para carteiras de ativos digitais controladas no Camboja.
A partir do Camboja, os co-conspiradores distribuíram os valores convertidos para líderes de centros de golpes em todo o Sudeste Asiático. Oito co-conspiradores se declararam culpados, incluindo Shengsheng He e Jose Somarriba, que receberam penas de 51 meses e 36 meses, respectivamente.
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Operações de centros de golpes no Camboja
A sentença reflete os esforços da aplicação da lei para atingir centros de golpes no Camboja e em Mianmar, onde vítimas de tráfico são supostamente forçadas a operar esquemas de fraude com criptomoedas.
A Divisão Criminal do Departamento de Justiça reúne especialistas em crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro e crime organizado transnacional para investigar essas operações.
Dados da Chainalysis mostram fortes conexões entre crimes com cripto e redes criminosas do Leste Asiático e do Sudeste Asiático. As operações de golpes tornaram‑se cada vez mais industrializadas, com infraestrutura sofisticada que inclui ferramentas de phishing como serviço, deepfakes gerados por IA e redes profissionais de lavagem de dinheiro.
Su permanece sob custódia federal desde dezembro de 2024. A investigação envolveu o Centro Global de Operações Investigativas do Serviço Secreto dos EUA, o Homeland Security Investigations, a Alfândega e Proteção de Fronteiras e a Polícia Nacional Dominicana.
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