Dois executivos por trás da Samourai Wallet reverteram suas declarações de inocência na quarta-feira, admitindo acusações federais em um caso envolvendo mais de $100 milhões em receitas criminais lavadas. Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, cofundadores da Samourai Wallet, declararam-se culpados perante a Juíza Denise Cote no tribunal federal de Manhattan, após inicialmente negarem as acusações em abril de 2024.
O Que Saber:
- A Samourai Wallet processou mais de $2 bilhões em transações ilegais, com $100 milhões ligados a atividades criminosas, incluindo pagamentos no mercado Silk Road
- Os cofundadores enfrentam até 25 anos de prisão por charges de conspiração para lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado
- Críticos argumentam que o caso estabelece um precedente perigoso ao criminalizar desenvolvedores de ferramentas de privacidade de criptomoedas de código aberto
Estratégia Legal Falha
Os réus montaram uma campanha de defesa agressiva no ano passado, apresentando múltiplas moções para demitir as acusações na íntegra. Sua equipe legal aproveitou um memorando de abril do Vice Procurador Geral Todd Blanche, que indicava que o Departamento de Justiça reduziria as acusações baseadas apenas em ações do usuário ou tecnicalidades regulatórias.
Os advogados de defesa argumentaram que seus clientes não deveriam enfrentar responsabilidade criminal por como os usuários empregaram seu software. Eles apresentaram outra moção de demissão em maio, alegando que os promotores tinham retido comunicações internas da Rede de Execução de Crimes Financeiros que supostamente mostravam que a Samourai não se qualificava como um transmissor de dinheiro sob a lei federal.
O DOJ rejeitou esses argumentos. Os promotores mantiveram que não tinham obrigação de compartilhar as comunicações da FinCEN e seguiram em frente com o caso.
Caso do Governo Contra Ferramentas de Privacidade
Promotores federais construíram seu caso em torno dos recursos Whirlpool e Ricochet da Samourai, que alegaram ter sido especificamente projetados para obscurecer a origem das transações de Bitcoin. Documentos judiciais revelaram comunicações internas e postagens nas redes sociais onde Rodriguez e Hill supostamente reconheceram o uso de sua plataforma para atividades criminosas e a promoveram ativamente para tais fins.
A acusação do governo detalhou como a Samourai processou transações conectadas a mercados online ilegais, principalmente a plataforma desativada Silk Road. Os promotores argumentaram que o serviço de mistura facilitou a lavagem de dinheiro em grande escala, lidando com mais de $2 bilhões em transações suspeitas ao longo de sua operação.
Implicações Mais Amplas para o Desenvolvimento de Criptomoedas
O caso Samourai representa parte de uma repressão federal mais ampla contra ferramentas de privacidade de criptomoedas. Roman Storm, cofundador do mixer Tornado Cash, atualmente enfrenta julgamento no mesmo tribunal de Manhattan sob acusações semelhantes de lavagem de dinheiro, violações de sanções e operação sem a devida licença.
O caso de Storm começou em julho, com os promotores alegando que sua plataforma permitiu que criminosos lavassem centenas de milhões em ativos digitais. O julgamento atraiu atenção significativa da comunidade de desenvolvimento de criptomoedas, que vê essas acusações como um excesso do governo.
Especialistas legais e defensores da privacidade levantaram preocupações sobre o precedente que esses casos podem estabelecer. Eles argumentam que criminalizar desenvolvedores de ferramentas não custodiais—software que na verdade não possui fundos de usuários—poderia sufocar a inovação no espaço das criptomoedas.
Entendendo a Tecnologia de Mistura de Criptomoedas
Mixers de criptomoedas operam juntando ativos digitais de múltiplos usuários e redistribuindo-os para diferentes endereços, tornando difícil rastrear a fonte original dos fundos. O Whirlpool, recurso de mistura da Samourai, automatizou esse processo ao combinar o Bitcoin dos usuários com outros em pools de denominação igual.
Ricochet, outra ferramenta da Samourai, adicionava saltos adicionais de transação para obscurecer ainda mais a conexão entre endereços de remetente e destinatário.
Enquanto desenvolvedores argumentam que essas ferramentas servem a propósitos legítimos de privacidade, promotores contendem que elas beneficiam principalmente criminosos buscando esconder receitas ilícitas.
Carteiras não custodiais diferem de serviços financeiros tradicionais porque não possuem fundos de usuários diretamente. Em vez disso, elas fornecem software que permite que indivíduos controlem suas próprias participações em criptomoedas, semelhante a como navegadores da web permitem acesso à internet sem armazenar dados do usuário.
Reação da Indústria
Um desenvolvedor de blockchain entrou com ação contra o DOJ no início deste ano, desafiando o que ele caracterizou como excesso regulatório em processar criadores de software de criptomoeda não custodial. O processo, apresentado nas semanas finais da administração Biden, acusou as autoridades federais de sufocar a inovação tecnológica por meio de ações agressivas de aplicação da lei.
A indústria de criptomoedas argumentou que tratar desenvolvedores de software como transmissores de dinheiro sob as leis bancárias existentes representa uma compreensão fundamental errada de como tecnologias descentralizadas operam. Grupos da indústria contendem que desenvolvedores que criam ferramentas de código aberto não deveriam ter responsabilidade por como o código autônomo funciona após a implantação.
Considerações Finais
As declarações de culpa de Rodriguez e Hill marcam uma vitória significativa para promotores federais que perseguem crimes relacionados a criptomoedas, embora as questões jurídicas mais amplas em torno do desenvolvimento de ferramentas de privacidade permaneçam sem solução. Com o julgamento de Tornado Cash de Storm em andamento e casos adicionais provavelmente surgindo, a indústria de criptomoedas continua a lidar com os limites entre privacidade financeira e conformidade regulatória.