As principais exchanges de criptomoedas, incluindo Coinbase, Binance, PayPal e Kraken, firmaram parceria com a empresa de análise blockchain TRM Labs para lançar a Beacon Network, um sistema de inteligência em tempo real projetado para combater o crime relacionado a criptomoedas. A rede permite que membros verificados compartilhem alertas, rastreiem transações suspeitas e congelem ativos ilícitos em minutos, em vez de horas ou dias.
O que saber:
- Seis grandes exchanges, incluindo Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com e Kraken, são membros fundadores da rede.
- O sistema permite alertas em tempo real que possibilitam aos participantes rastrear e congelar fundos suspeitos antes que criminosos possam movê-los entre plataformas.
- Somente entidades verificadas e licenciadas, como exchanges, empresas de fintech, investigadores e agências de aplicação da lei, podem acessar a plataforma segura.
Nova rede aborda desafios críticos de velocidade
A Beacon Network representa uma mudança significativa em como as plataformas de criptomoeda respondem à atividade criminosa. Anteriormente, a comunicação entre exchanges sobre transações sinalizadas poderia levar horas ou dias, dando tempo aos criminosos para mover fundos roubados por meio de mercados secundários ou entre várias blockchains antes da detecção.
O sistema colaborativo envia notificações imediatas a todos os participantes da rede quando uma atividade suspeita é detectada. Isso permite que investigações coordenadas e congelamentos de ativos ocorram em questão de momentos após a identificação. A plataforma mantém protocolos rígidos de segurança de dados enquanto permite esforços conjuntos de resposta em todo o setor.
A TRM Labs projetou a rede para suportar fluxos de trabalho específicos para diferentes tipos de crimes relacionados a criptomoedas, incluindo ataques a exchanges, golpes de investimento e operações de lavagem de dinheiro.
Ferramentas analíticas integradas ajudam a facilitar a comunicação entre os participantes e aumentam a eficácia geral dos esforços de combate ao crime.
"Proteger os consumidores e salvaguardar a integridade do ecossistema cripto exige uma colaboração perfeita entre a indústria e a aplicação da lei", disse CJ Rinaldi, Diretor de Compliance da Kraken. "A inteligência em tempo real da Beacon Network nos permite agir em questão de momentos, reforçando o compromisso da Kraken com um mercado seguro e confiável para ativos digitais."
Operações da rede e requisitos de afiliação
O acesso à Beacon Network requer a conclusão de um processo abrangente de verificação. Apenas entidades licenciadas, incluindo exchanges de criptomoedas, empresas de tecnologia financeira, investigadores de blockchain e agências de aplicação da lei autorizadas, podem se juntar à plataforma segura.
Quando um participante identifica uma atividade criminosa suspeita, o sistema envia automaticamente alertas a todos os membros relevantes da rede. Isso permite a rápida coordenação de investigações e ações de congelamento de ativos em várias plataformas simultaneamente. A rede prioriza a manutenção da segurança dos dados enquanto facilita esses esforços conjuntos de resposta.
A plataforma inclui ferramentas especializadas para diferentes tipos de crimes relacionados a criptomoedas. Os membros podem acessar fluxos de trabalho projetados especificamente para lidar com violações de exchanges, rastrear golpes românticos e bloquear tokens lavados à medida que se movem pelo ecossistema blockchain.
Entendendo os principais termos relacionados a criptomoedas
Vários termos técnicos são centrais para entender como a Beacon Network opera. Anti-lavagem de dinheiro refere-se a leis e procedimentos projetados para impedir que criminosos disfarcem fundos obtidos ilegalmente como renda legítima. A análise blockchain envolve o uso de software especializado para rastrear transações de criptomoedas em redes de contabilidade distribuída.
O congelamento de ativos permite que as exchanges interrompam temporariamente o movimento de ativos específicos de criptomoeda quando se suspeita de atividade criminosa.
Isso impede que atores mal-intencionados convertam rapidamente fundos roubados em outros ativos ou os movam para plataformas com padrões de conformidade mais fracos.
Emissores de stablecoins são empresas que criam criptomoedas projetadas para manter valores estáveis em relação a ativos de referência como o dólar americano. Essas entidades desempenham papéis cruciais no ecossistema de criptomoedas e frequentemente servem como pontes entre as finanças tradicionais e os ativos digitais.
Considerações finais
O lançamento da Beacon Network marca um desenvolvimento notável na regulamentação e tecnologia de segurança das criptomoedas. À medida que mais exchanges se juntam à rede, espera-se que a capacidade da indústria de combater crimes baseados em blockchain aumente significativamente, potencialmente melhorando tanto a confiança dos usuários quanto a conformidade regulatória em todo o setor.