Fluxos ilícitos de criptomoedas chegaram ao recorde de US$ 158 bilhões em 2025, à medida que scammers armed with artificial intelligence tools expandiram suas operações globalmente, segundo a empresa de análise de blockchain TRM Labs, enquanto o uso de grandes modelos de linguagem em esquemas de fraude aumentou cinco vezes durante o ano.
O que aconteceu: operações de golpes impulsionadas por IA
A TRM Labs reported que criminosos usaram imagens geradas por IA, clonagem de voz e tecnologia de deepfake para criar identidades falsas convincentes a custos mais baixos do que nunca.
As ferramentas enabled fraudadores a escrever mensagens verossímeis em vários idiomas e gerenciar inúmeras conversas simultaneamente. Muitos esquemas seguiram um padrão em que os criminosos primeiro estabeleciam confiança com as vítimas antes de migrar para ofertas de investimento falsas ou cobranças fraudulentas de impostos.
Some attackers used fabricated video calls to trick cryptocurrency workers into installing malware.
As vítimas eram convidadas para o que pareciam ser reuniões rotineiras no Zoom, apenas para se deparar com rostos gerados por IA na tela e solicitações para instalar softwares maliciosos disfarçados de correções.
Pesquisadores de segurança vincularam vários incidentes a grupos conectados à Coreia do Norte. Por trás de muitas operações estavam grupos organizados que funcionavam como pequenas empresas, contratando funcionários, vendendo ferramentas e reutilizando scripts em várias campanhas.
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Por que isso importa: cenário criminoso em evolução
O valor de US$ 158 bilhões representou um aumento substancial em relação a anos anteriores, em parte devido ao monitoramento aprimorado que revelou atividades antes ocultas.
Carteiras ligadas a golpes viram os rendimentos caírem ligeiramente para cerca de US$ 35 bilhões em 2025, ante US$ 38 bilhões no ano anterior. No entanto, o volume criminal total aumentou substancialmente, mesmo com a parcela de golpes crescendo apenas marginalmente.
Bitcoin (BTC) foi negociado entre US$ 88.000 e US$ 90.000 no fim de janeiro de 2026, um contexto de mercado que pode dar mais urgência e credibilidade a tentativas de fraude com criptomoedas. A tecnologia de detecção continua avançando, mas ferramentas baseadas em IA tornaram os conselhos genéricos de prevenção menos eficazes, já que scams now sound more authentic.