Os mercados da darknet estão adotando cada vez mais o Bitcoin como sua principal criptomoeda após grandes exchanges removerem moedas focadas em privacidade como Monero, de acordo com pesquisadores de crimes cibernéticos. A mudança representa uma reversão significativa nas tendências de transações ilícitas, à medida que problemas de acessibilidade afetam moedas projetadas especificamente para anonimato.
O que saber:
- As transações diárias de Monero diminuíram 50% em comparação ao ano passado, após remoções de grandes exchanges
- Apenas 0,14% de todas as transações de criptomoedas (aproximadamente $50 bilhões) envolvem atividade ilícita
- As autoridades policiais priorizam a atividade dos mercados darknet com base em escala e envolvimento no comércio de fentanil
"Após grandes exchanges removerem o XMR, observamos um aumento significativo nas entradas de Bitcoin," disse Eric Jardine, líder de pesquisa em crimes cibernéticos na Chainalysis, em uma entrevista. "A reduzida acessibilidade está levando os usuários de volta ao bitcoin."
Os mercados clandestinos, acessíveis apenas por meio de ferramentas especializadas de anonimato, em grande parte adotaram Monero como seu método de pagamento preferido antes que as recentes pressões regulatórias forçassem mudanças. Muitos mercados da darknet ocidentais haviam migrado completamente para Monero ou operavam sistemas duais juntamente com o bitcoin antes das remoções que levaram a uma retirada estratégica.
O uso do XMR caiu notavelmente após a OKX remover ele e outros tokens focados em privacidade, incluindo dash e ZCash, no final de 2023. A Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, seguiu o mesmo caminho em fevereiro de 2024, anunciando planos para remover o Monero.
"Quando uma moeda ou token não atende mais a esse padrão, ou o setor muda, realizamos uma análise mais aprofundada e podemos removê-lo," afirmou a Binance na época do anúncio.
Dados on-chain apoiam essa tendência, com o BitInfoCharts mostrando que o número diário de transações de Monero caiu para metade do que era durante o mesmo período no ano passado. A queda dramática destaca o impacto real que as políticas das exchanges têm nos padrões de adoção de criptomoeda, mesmo dentro de redes ilícitas.
Jardine explicou a razão prática por trás da mudança. "Para ser um tipo eficaz de meio de troca, você precisa de uma certa quantidade de liquidez e uma certa quantidade de acessibilidade," disse ele. A economia clandestina, apesar de operar fora das fronteiras legais, ainda segue princípios básicos de mercado em relação à seleção de moeda.
Panorama do Crime em Criptomoedas e Resposta de Aplicação da Lei
Apesar das preocupações sobre o papel das criptomoedas em atividades ilícitas, Jardine enfatizou que transações ilegais representam uma pequena fração do mercado geral. "Normalmente, transações ilícitas constituem 1% ou menos de todas as atividades de criptomoedas. Embora abordar essas questões seja essencial, rotular amplamente as criptomoedas de forma negativa é impreciso e contraproducente," observou ele.
De acordo com dados da Chainalysis, aproximadamente 0,14% de todas as transações de criptomoedas envolvem atividade ilícita, totalizando cerca de $50 bilhões. Os pesquisadores também identificaram uma tendência crescente no uso de stablecoins em pagamentos ilegais, marcando outra evolução nas práticas dos mercados darknet.
A indústria de criptomoedas começou a empreender esforços de auto-regulação para combater o uso ilícito. A Tron-led T3 Financial Crime Unit, uma iniciativa colaborativa entre Tron, Tether, emissor de USDT, e TRM Labs, já congelou mais de $100 milhões em fundos ligados a atividades ilegais.
As agências de aplicação da lei mantêm prioridades estratégicas ao focar nos mercados darknet, concentrando-se principalmente no tamanho e no envolvimento em comércios específicos.
Jardine observou que as vendas de fentanil aumentam significativamente a probabilidade de os mercados chamarem a atenção das autoridades, pois combater o opioide mortal continua sendo uma prioridade alta para as agências internacionais.
"Os mercados têm variados níveis de sensibilidade a vendas relacionadas ao fentanil," explicou Jardine. "Alguns alegam que não fazem isso, mas não policiam os vendedores; outros alegam que não fazem, mas fazem. Alguns vão vender produtos precursores, mas não produtos acabados."
A conexão entre criptomoeda e distribuição de fentanil foi destacada em uma recente ação de aplicação contra o mercado online Nemesis. O Departamento do Tesouro dos EUA, por meio do Office of Foreign Assets Control, citou especificamente o papel do mercado no tráfico de fentanil como justificativa para a operação.
Após a queda do Nemesis, as autoridades sancionaram várias carteiras de criptomoedas ligadas ao suposto operador, Behrouz Parsarad, incluindo 44 endereços de Bitcoin e 5 carteiras de Monero. As sanções demonstram que, embora as moedas de privacidade possam oferecer recursos adicionais de anonimato, não proporcionam imunidade contra ações de aplicação da lei.
Pensamentos Finais
O retorno ao Bitcoin pelos mercados da darknet ilustra como pressões regulatórias e políticas de exchanges podem remodelar até mesmo economias ilícitas. Apesar dos esforços da indústria de criptomoedas para se distanciar de atividades ilegais, a complexa relação entre privacidade, acessibilidade e fiscalização continua a evoluir à medida que todas as partes se adaptam às condições cambiantes.