A Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça dos EUA congelou e apreendeu mais de US$ 578 milhões em criptomoedas em seus três primeiros meses de operação, anunciou a procuradora norte-americana Jeanine Ferris Pirro – a maior apreensão já divulgada publicamente contra redes de fraude de "pig butchering" no Sudeste Asiático.
A força-tarefa, formada em novembro de 2025, targets organizações criminosas transnacionais chinesas que operam compósitos de fraude em Mianmar, Camboja e Laos.
Em janeiro de 2026, a iniciativa já havia recuperado US$ 402 milhões em ativos digitais.
O valor divulgado na quinta-feira incorpora essas apreensões anteriores mais aproximadamente US$ 80 milhões em processos adicionais de confisco abertos na quarta-feira – elevando o total acima do patamar de US$ 578 milhões citado por Pirro.
Como funcionam os esquemas
A fraude de "pig butchering" – nomeada pela prática de "engordar" as vítimas antes de roubá-las – combina engenharia social com infraestrutura de criptomoedas. Os fraudadores criam uma relação de confiança com os alvos por meio de redes sociais e mensagens de texto antes de direcioná-los para plataformas de negociação falsas que exibem ganhos fabricados.
As criptomoedas reais da vítima são então drenadas por meio desses aplicativos falsos. Autoridades norte-americanas estimate as perdas anuais dos americanos em quase US$ 10 bilhões.
Em algumas jurisdições do Sudeste Asiático onde esses compósitos operam, a receita gerada pelos golpes se aproxima de metade do produto interno bruto, segundo o Departamento de Justiça.
Trabalhadores dentro desses compósitos são frequentemente vítimas de tráfico, mantidas por grupos armados contra sua vontade. A Interpol elevou esse modelo à designação de ameaça global em 2025. A SpaceX desativou mais de 2.500 dispositivos Starlink em Mianmar no início deste ano como parte do esforço da Strike Force para cortar a infraestrutura de internet usada para manter as operações.
Leia também: Barclays Is Hunting For A Blockchain Partner To Build Payments And Stablecoin Infrastructure By April
O contexto mais amplo de aplicação da lei
A Strike Force reúne a Promotoria dos EUA em D.C., a Divisão Criminal do DOJ, o FBI, o Serviço Secreto e a Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal (IRS).
Seu foco não é apenas a recuperação de ativos – os investigadores estão rastreando fundos em exchanges e carteiras para identificar organizadores de alto escalão e lavadores de dinheiro antes que os recursos sejam dispersos por contas de fachada.
A operação ocorre em um cenário ilícito em expansão. Segundo o Crypto Crime Report 2026 da Chainalysis, o volume de criptomoedas ilícitas received por endereços identificados totalizou pelo menos US$ 154 bilhões em 2025 – um aumento de 162% ano a ano, impulsionado principalmente por um salto de 694% em atividades ligadas a entidades sancionadas. As stablecoins responderam por 84% desse volume ilícito.
Redes chinesas de lavagem de dinheiro movimentaram aproximadamente US$ 16,1 bilhões por meio de quase 1.800 carteiras ativas em 2025, de acordo com o mesmo relatório, oferecendo "lavagem como serviço" para operações de fraude do tipo que a Strike Force está combatendo.
Leia também: Citi Is Launching Direct Bitcoin Custody for Its $30 Trillion Institutional Client Base