Alex Mashinsky, o ex-CEO e fundador da Celsius, está enfrentando uma potencial sentença de prisão de 30 anos após admitir culpa por acusações relacionadas à queda da emprestadora de criptomoedas em falência. Em um desenvolvimento significativo, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York relatou que Mashinsky confessou um crime de fraude de commodities por enganar clientes sobre a lucratividade da Celsius e as estratégias de investimento da companhia.
Mashinsky ainda admitiu culpa por uma acusação de fraude de valores mobiliários, que envolveu manipular e inflacionar ilicitamente o valor do token CEL da empresa.
Esse esquema permitiu que Mashinsky vendesse suas participações pessoais por milhões em lucro. Damian Williams, Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, descreveu as ações de Mashinsky como uma das maiores fraudes dentro do setor de criptomoedas.
Em julho de 2022, a Celsius Network, uma das maiores plataformas de empréstimo de criptomoedas, suspendeu todos os saques antes de solicitar proteção contra falência do Capítulo 11, deixando clientes sem acesso a bilhões em ativos depositados. A plataforma, que prometia altos rendimentos para depósitos em criptomoedas, foi considerada pelos promotores federais como operando como um esquema Ponzi, usando depósitos de novos clientes para pagar rendimentos a clientes existentes enquanto se engajava em estratégias de negociação arriscadas.
O fundador e ex-CEO Alex Mashinsky foi preso em julho de 2023 e acusado de várias contagens de fraude, acusado de manipular o preço do token CEL da plataforma e enganar investidores sobre o modelo de negócios e a saúde financeira da empresa. Em dezembro de 2023, Mashinsky foi considerado culpado em todas as sete acusações criminais, incluindo fraude de valores mobiliários, manipulação de mercado e fraude eletrônica, com os promotores revelando que ele havia retirado pessoalmente $68 milhões da Celsius enquanto publicamente afirmava que a plataforma era segura e estável.
O colapso da Celsius, que detinha cerca de $12 bilhões em ativos de clientes no auge, marcou uma das primeiras grandes falhas na indústria cripto que posteriormente desencadeou uma instabilidade de mercado mais ampla ao longo de 2022.
"Ele atraiu investidores diários de criptomoedas com garantias enganosas de investimentos de baixo risco. Promessas de segurança semelhantes a um banco, reforçadas por slogans como 'Unbank Yourself', convenceram os investidores, mas a verdade é que a Celsius nunca alcançou a lucratividade", afirmou Williams.
Como parte do acordo judicial, Mashinsky deve perder mais de $48 milhões de seus empreendimentos fraudulentos. De acordo com a Reuters, ele consentiu em não contestar qualquer sentença de até 30 anos. A audiência de sentença está agendada para 8 de abril.