O Ministério da Justiça de Montenegro aprovou a extradição do fundador da Terraform Labs, Do Kwon, para os Estados Unidos, rejeitando o pedido concorrente da Coreia do Sul. Esta decisão surge em meio a acusações contra Kwon pelas autoridades sul-coreanas de enganar investidores e ocultar ativos.
Recentemente, o Supremo Tribunal de Montenegro afirmou que os critérios legais para a extradição de Kwon foram atendidos, levando o Ministério da Justiça a agir de acordo.
Conforme relatado anteriormente pela BeInCrypto, a probabilidade de Kwon enfrentar julgamento nos EUA aumentou após o tribunal de Montenegro rejeitar seu recurso contra a extradição devido a insuficiências legais. Embora nenhuma data de extradição esteja definida, a situação de Kwon reflete a de Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, que enfrentou extradição e foi condenado a 25 anos. No entanto, o processo de extradição de Bankman-Fried foi relativamente direto.
O Ministério da Justiça observou: "Após revisar a decisão do Supremo Tribunal, avaliamos vários fatores, como a gravidade dos crimes de Kwon, as cenas dos crimes e sua nacionalidade. A maioria desses fatores apoia o pedido de extradição dos EUA."
O fundador da Terraform Labs está envolvido em investigações tanto nos EUA quanto na Coreia do Sul após um colapso significativo de criptomoeda em maio de 2022, quando TerraUSD e Luna eliminaram $40 bilhões do mercado de criptomoedas. Este colapso resultou em falências em todo o setor.
As autoridades alegam que Kwon enganou investidores e suspeitam de ocultação de ativos. Em março de 2023, Kwon e seu parceiro de negócios, Han Chong Jun, foram detidos no Aeroporto de Podgorica, em Montenegro, com passaportes falsos tentando fugir para Dubai. Consequentemente, Kwon recebeu uma sentença de prisão de quatro meses e está atualmente detido no Centro de Recepção de Estrangeiros de Spuž.
"Sua extradição para os EUA tem significado considerável para o tratamento transfronteiriço de casos de fraude em criptomoeda", observou Anndy Lian no X, anteriormente conhecido como Twitter.
Em junho de 2024, a Terraform Labs finalizou um profundo acordo com a SEC, concordando em pagar $4.47 bilhões em multas. Este acordo inclui $3.6 bilhões em multas de restituição, $420 milhões como multa civil e $467 milhões em juros antes do julgamento. Kwon deve pessoalmente mais de $200 milhões, cobrindo $110 milhões em restituição, $80 milhões em multas civis e $14.3 milhões em juros.
Em meio às batalhas jurídicas, a controvérsia gira em torno das alegações de conexões políticas de Kwon dentro de Montenegro. Relatos alegam ligações financeiras com políticos locais, incluindo Milojko Spajic, líder do partido Europa Agora, gerando preocupações sobre possível interferência no processo de extradição. O primeiro-ministro de Montenegro pediu uma investigação sobre essas alegações em 2023, adicionando complexidade ao caso de Kwon.