Binance nega categoricamente as alegações de que seus investigadores de compliance descobriram mais de US$ 1 bilhão em transações de Tether (USDT) ligadas ao Irã, roteadas pela blockchain da Tron (TRX), e foram posteriormente demitidos por levantar preocupações, com o co-CEO Richard Teng classificando as reportagens recentes como “irresponsáveis e enganosas”.
O que aconteceu: Binance reage
A disputa gira em torno de uma reportagem investigativa de 13 de fevereiro da Fortune, que afirmou que investigadores de compliance da Binance identificaram mais de US$ 1 bilhão em transações de USDT ligadas a entidades iranianas entre março de 2024 e agosto de 2025. Pelo menos cinco membros da equipe de investigações de compliance da corretora teriam sido demitidos após sinalizarem internamente essa atividade.
Vários dos afetados foram descritos como investigadores sêniores com experiência em aplicação da lei. Outros profissionais de compliance também saíram nos últimos meses, embora os motivos de suas saídas não tenham sido confirmados publicamente.
Em um comunicado público, Teng escreveu: “O registro precisa ficar claro. Não foram encontradas violações de sanções, nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações e a Binance continua cumprindo seus compromissos regulatórios.” A Binance também enviou uma carta formal à Fortune afirmando que o artigo está repleto de “graves imprecisões materiais e insinuações enganosas”.
A empresa afirmou que uma revisão interna completa, conduzida com assessoria jurídica externa, não encontrou evidências de violações de sanções ligadas à atividade mencionada.
A Binance enfatizou que opera com proteções a denunciantes em várias jurisdições e que “fortaleceu significativamente” sua infraestrutura de triagem de sanções desde o acordo firmado em 2023 com as autoridades dos EUA.
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Por que isso importa: confiança sob escrutínio
As alegações têm peso especial porque a Binance concordou com um acordo de US$ 4,3 bilhões em 2023 por violações de combate à lavagem de dinheiro e sanções, e desde então a corretora opera sob obrigações de compliance reforçadas.
Empresas de análise de blockchain como TRM Labs, Chainalysis e Elliptic já documentaram anteriormente o uso crescente de USDT por atores ligados ao Irã para mover fundos fora dos canais bancários tradicionais.
Autoridades dos EUA, incluindo o Office of Foreign Assets Control (OFAC), já sancionaram outras corretoras por atividades semelhantes ligadas ao Irã envolvendo USDT na Tron.
Sem novos processos de fiscalização anunciados, o impasse permanece como um confronto entre alegações baseadas em fontes anônimas e negativas corporativas categóricas — levantando questões em aberto sobre como compliance, transparência e jornalismo investigativo se cruzam em um setor que ainda tenta reconstruir sua credibilidade.
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