A Guardia di Finanza da Itália desmantelou uma operação de evasão fiscal de €500.000 ligada a participações em Bitcoin e Ethereum (ETH) não declaradas e a uma estrutura de mineração de criptomoedas oculta.
Seis pessoas em quatro regiões italianas enfrentam autuações fiscais, além de penalidades administrativas adicionais sobre o valor base devido.
O caso começou com um único trader em Piacenza, cuja renda de mineração não declarada chamou a atenção da Unidade Especializada em Análise de Blockchain de Roma – o que acabou levando os investigadores a uma rede mais ampla de carteiras não declaradas.
O que aconteceu
A Guardia di Finanza de Piacenza, em conjunto com o Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche em Roma, rastreou transações em seis carteiras digitais usando software especializado de análise de blockchain. Os investigadores confirmaram a propriedade das carteiras e as vincularam a seis indivíduos residentes na Emília-Romanha, Lácio, Marche e Sicília.
Os agentes descobriram um galpão de empresa transformado em uma operação completa de mineração, contendo uma máquina de mineração construída sob medida em funcionamento contínuo e várias GPUs de alto desempenho.
Diversas carteiras digitais com ativos de valor não revelado, porém “significativo”, foram apreendidas no local.
Nenhum dos seis indivíduos havia declarado suas participações em criptomoedas mantidas no exterior, como exigido pelas regras italianas de monitoramento fiscal. Os ganhos de capital provenientes da venda de criptomoedas mineradas – sujeitos a imposto substitutivo pela legislação italiana – também não haviam sido declarados.
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Por que isso importa
O caso ilustra um padrão que as autoridades italianas estão ativamente combatendo: traders que tratam o livro‑razão público, porém pseudônimo, da blockchain como um escudo contra obrigações fiscais.
Essa suposição é cada vez mais equivocada. A unidade especializada de Roma rotineiramente reconstrói históricos de transações e estabelece a propriedade legal com grau de certeza suficiente para abrir auditorias fiscais formais.
A Itália apertou seu marco tributário sobre criptomoedas nos últimos anos, exigindo que residentes relatem ativos digitais mantidos no exterior e tributando os ganhos de capital de acordo.
A Guardia di Finanza descreveu a operação como parte de um esforço mais amplo contra a evasão fiscal na economia digital – um setor que descreveu como portador de “elevados perfis de risco fiscal” devido ao uso de instrumentos tecnologicamente avançados.
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