O Gabinete de Fraudes Graves da Grã-Bretanha prendeu dois homens em Londres e Bradford em 20 de novembro, marcando a primeira grande ação de execução criminal da agência em um caso de fraude em criptomoedas. Os suspeitos enfrentam acusações relacionadas à Basis Markets, um empreendimento encerrado que arrecadou US$ 28 milhões através de dois levantamentos de fundos baseados em NFT no final de 2021, antes de colapsar no ano seguinte.
O Que Saber:
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O SFO deteve um homem de trinta e poucos anos em Herne Hill, Londres, e outro quarentão perto de Bradford em operações coordenadas com a Polícia Metropolitana e a Polícia de West Yorkshire, focando em acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
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A Basis Markets coletou US$ 28 milhões por meio de ofertas de NFT em novembro e dezembro de 2021, antes de suspender abruptamente as operações em junho de 2022, citando regulamentos propostos dos EUA como o motivo para o fechamento.
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As prisões representam uma expansão significativa das capacidades de execução do Reino Unido para crimes de ativos digitais, com autoridades estabelecendo recursos e estruturas especializadas para a recuperação de criptoativos sob a Estratégia de Crime Econômico 2025 do Serviço de Processamento da Coroa.
O SFO Tem Como Alvo Fraude de Ativos Digitais em Operação Coordenada
As incursões ocorreram simultaneamente em dois locais, com oficiais focando em evidências relacionadas à fraude e lavagem de dinheiro no esquema Basis Markets. Esta investigação marca a primeira vez que o SFO comprometeu recursos substanciais para processar fraudes relacionadas a criptomoedas.
O Diretor do SFO, Nick Ephgrave, confirmou que a agência desenvolveu capacidades especializadas para investigar esquemas de ativos digitais.
A criação da unidade reflete preocupações crescentes sobre perdas de investidores em empreendimentos cripto que não possuem supervisão regulatória. As autoridades trabalharam com a Polícia Metropolitana e a Polícia de West Yorkshire para executar a operação.
A Procuradora Geral Ellie Reeves disse que esquemas cripto fraudulentos representam uma ameaça séria para a economia do Reino Unido.
Ela enfatizou que tal atividade corrói a confiança nos mercados financeiros. O governo prometeu apoio contínuo para ações de execução visando fraudes de ativos digitais.
O SFO emitiu um apelo público para que vítimas e denunciantes entrem em contato com [email protected]. Esse alcance sugere que as autoridades acreditam que existam mais vítimas além das que já se apresentaram. O caso pode estabelecer precedentes legais sobre como os tribunais do Reino Unido lidam com processos de fraude baseados em blockchain.
Basis Markets Levantou US$ 28 Milhões Antes de Colapso Repentino
O empreendimento lançou dois levantamentos de fundos baseados em NFT durante o aumento das vendas de colecionáveis digitais no final de 2021. A primeira oferta em novembro de 2021 prometia aos investidores uma participação em um novo veículo de investimento em cripto através de compras de NFT. O segundo levantamento seguiu em dezembro de 2021, com organizadores prometendo criar um fundo de hedge cripto empregando estratégias de negociação avançadas.
O entusiasmo dos investidores estava alto durante este período. As vendas de NFT atingiram o pico em todo o mercado.
Mas o projeto suspendeu as operações em junho de 2022, com organizadores citando regulamentos propostos dos EUA como o motivo para o fechamento.
O momento coincidia com um escrutínio mais amplo de agências dos EUA examinando práticas de levantamento de fundos de NFT e cripto. No entanto, os US$ 28 milhões levantados permaneceram inacessíveis para os investidores após o colapso.
O fracasso do projeto também se alinhou com quedas significativas nos mercados de criptomoeda em 2022, levantando questões sobre se mudanças regulatórias explicavam totalmente a suspensão.
O levantamento de fundos baseado em NFT ganhou popularidade em 2021, à medida que projetos usaram colecionáveis digitais para atrair capital. Pesquisas do Tesouro dos EUA descobriram que aproximadamente 65% dos casos de fraude com NFT envolvem marketing enganoso. Esta alta taxa sublinha os desafios enfrentados por reguladores e agências de execução ao perseguir tais casos.
Autoridades do Reino Unido Expandem Estrutura de Aplicação de Crimes de Cripto
A investigação segue a Estratégia de Crime Econômico 2025 do Serviço de Processamento da Coroa, lançada em maio, que designou fraudes habilitadas por criptomoedas e cibernéticas como ameaças prioritárias. A estratégia pede maior coordenação entre o CPS, o SFO e as agências de aplicação da lei. As autoridades nomearam líderes operacionais especificamente para a recuperação de criptoativos e estabeleceram novas estruturas de cooperação.
Estas mudanças institucionais sinalizam reconhecimento de que ferramentas investigativas tradicionais se mostram insuficientes para crimes financeiros baseados em blockchain. A decisão do SFO de processar casos relacionados a cripto se alinha com tendências globais em direção a uma aplicação mais rigorosa da fraude de ativos digitais.
Reguladores em todo o mundo estão examinando métodos de levantamento de fundos que borram distinções entre títulos, colecionáveis e investimentos. A acusação da Basis Markets pode influenciar como os tribunais do Reino Unido interpretam e aplicam leis de fraude a esquemas de criptomoeda.
O Arquivo Bitcoin notou a importância do SFO ao buscar processos em larga escala de cripto.
O caso demonstra a disposição das autoridades em perseguir fraudes complexas de ativos digitais, apesar dos desafios técnicos e legais. A incerteza regulatória não protegerá os réus da acusação, de acordo com oficiais de execução.
O resultado pode determinar o quão agressivamente o Reino Unido perseguirá futuros casos de crimes com criptomoeda. À medida que os mercados de ativos digitais evoluem, esta investigação pode moldar prioridades de execução e interpretações legais por anos.
Reflexões Finais
O caso Basis Markets representa um momento decisivo para a aplicação cripto no Reino Unido. O compromisso de recursos do SFO a esta investigação sinaliza que as autoridades veem a fraude de ativos digitais como uma séria ameaça econômica que requer capacidades de acusação especializadas. Como os tribunais decidirão sobre as acusações pode estabelecer precedentes importantes para casos futuros envolvendo NFTs e esquemas de levantamento de fundos de criptomoeda.