O Escritório de Fraudes Graves prendeu dois homens em Londres e Bradford em 20 de novembro, marcando a primeira grande ação criminal da agência em um caso de fraude em criptomoeda. Os suspeitos enfrentam alegações relacionadas ao Basis Markets, um empreendimento extinto que arrecadou $28 milhões através de dois eventos de arrecadação de fundos baseados em NFT no final de 2021 antes de colapsar no ano seguinte.
O que saber:
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O SFO deteve um homem em seus 30 anos em Herne Hill, Londres, e outro em seus 40 anos perto de Bradford em operações coordenadas com a Polícia Metropolitana e a Polícia de West Yorkshire, focando em acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
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A Basis Markets arrecadou $28 milhões por meio de ofertas de NFT em novembro e dezembro de 2021 antes de suspender abruptamente as operações em junho de 2022, citando regulamentos propostos nos EUA como razão para o fechamento.
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As prisões representam uma expansão significativa das capacidades de aplicação do Reino Unido visando crimes de ativos digitais, com autoridades estabelecendo recursos e estruturas especializadas para recuperação de criptoativos sob a Estratégia de Crime Econômico de 2025 do Serviço de Promotoria da Coroa.
SFO Mira Fraude em Ativos Digitais em Operação Coordenada
As operações ocorreram simultaneamente em dois locais, com oficiais focando em evidências relacionadas à fraude e lavagem de dinheiro no esquema Basis Markets. Esta investigação marca a primeira vez que o SFO cometeu recursos substanciais para processar fraudes relacionadas a criptomoeda.
O Diretor do SFO, Nick Ephgrave, confirmou que a agência desenvolveu capacidades especializadas para investigar esquemas de ativos digitais.
A criação da unidade reflete as crescentes preocupações com perdas de investidores em empreendimentos de criptomoeda que carecem de supervisão regulatória. As autoridades trabalharam com a Polícia Metropolitana e a Polícia de West Yorkshire para executar a operação.
A Secretária-Geral Ellie Reeves disse que esquemas fraudulentos de criptomoedas representam uma séria ameaça à economia do Reino Unido.
Ela enfatizou que tal atividade corrói a confiança nos mercados financeiros. O governo prometeu apoio contínuo para ações de aplicação visando fraudes de ativos digitais.
O SFO emitiu um apelo público para que vítimas e denunciantes entrem em contato com [email protected]. Este alcance sugere que as autoridades acreditam que existam mais vítimas além daquelas que já se manifestaram. O caso pode estabelecer precedentes legais para como os tribunais do Reino Unido lidam com processos de fraude baseados em blockchain.
Basis Markets Arrecadou $28 Milhões Antes do Colapso Repentino
O empreendimento lançou dois eventos de arrecadação de fundos baseados em NFT durante o aumento das vendas de colecionáveis digitais no final de 2021. A primeira oferta em novembro de 2021 prometeu aos investidores uma participação em um novo veículo de investimento em criptomoeda por meio de compras de NFT. O segundo evento de arrecadação seguiu em dezembro de 2021, com os organizadores prometendo criar um fundo de hedge de criptomoeda empregando estratégias de negociação avançadas.
O entusiasmo dos investidores estava alto durante este período. As vendas de NFT atingiram o pico em todo o mercado.
Mas o projeto suspendeu as operações em junho de 2022, com os organizadores citando regulamentos propostos dos EUA como a razão para o encerramento.
O momento coincidiu com escrutínio mais amplo de agências dos EUA examinando práticas de arrecadação de fundos de NFT e criptomoeda. No entanto, os $28 milhões arrecadados permaneceram inacessíveis aos investidores após o colapso.
O fracasso do projeto também alinhou-se com quedas significativas nos mercados de criptomoedas em 2022, levantando questões sobre se mudanças regulatórias explicavam totalmente a suspensão.
A arrecadação de fundos baseada em NFT ganhou popularidade em 2021, conforme projetos usavam colecionáveis digitais para atrair capital. Pesquisa do Tesouro dos EUA descobriu que aproximadamente 65 por cento dos casos de fraude de NFT envolvem marketing enganoso. Esta alta taxa destaca os desafios enfrentados por reguladores e agências de aplicação ao perseguir tais casos.
Autoridades do Reino Unido Expandem Estrutura de Aplicação de Crimes em Criptomoedas
A investigação segue a Estratégia de Crime Econômico 2025 do Serviço de Promotoria da Coroa, lançada em maio, que designou a criptomoeda e fraudes habilitadas por cibertecnologia como ameaças prioritárias. A estratégia pede uma melhor coordenação entre o CPS, o SFO e agências de aplicação da lei. As autoridades nomearam líderes operacionais especificamente para a recuperação de criptoativos e estabeleceram novas estruturas de cooperação.
Essas mudanças institucionais sinalizam o reconhecimento de que ferramentas investigativas tradicionais são insuficientes para crimes financeiros baseados em blockchain. A decisão do SFO de processar casos relacionados a criptomoeda alinha-se com tendências globais em direção a uma aplicação mais rigorosa de fraudes de ativos digitais.
Reguladores em todo o mundo estão escrutinando métodos de arrecadação de fundos que borram distinções entre valores mobiliários, colecionáveis e investimentos. A acusação do Basis Markets pode influenciar como os tribunais do Reino Unido interpretam e aplicam estatutos de fraude a esquemas de criptomoeda.
O Bitcoin Archive destacou a importância do SFO perseguir grandes casos de criptomoeda.
O caso demonstra a disposição das autoridades para perseguir fraudes complexas de ativos digitais, apesar de desafios técnicos e legais. A incerteza regulatória não protegerá os réus da acusação, segundo oficiais de aplicação.
O desfecho pode determinar quão agressivamente o Reino Unido perseguirá futuros casos de crimes associados a criptomoedas. À medida que os mercados de ativos digitais evoluem, esta investigação pode moldar prioridades de aplicação e interpretações legais por anos.
Reflexões Finais
O caso da Basis Markets representa um marco para a aplicação de normas em criptomoedas no Reino Unido. O compromisso do SFO com recursos para esta investigação sinaliza que as autoridades veem a fraude de ativos digitais como uma séria ameaça econômica que requer capacidades de acusação especializada. Como os tribunais decidirão sobre as acusações pode estabelecer precedentes importantes para futuros casos envolvendo NFTs e esquemas de arrecadação de fundos em criptomoedas.