O investigador de blockchain ZachXBT anunciou na segunda-feira que uma “grande investigação” será divulgada em 26 de fevereiro sobre um dos negócios mais lucrativos das criptomoedas, alegando que vários funcionários teriam abusado de dados internos para praticar insider trading por um período prolongado.
Ele não revelou o nome da empresa. Nenhuma evidência foi tornada pública até o momento.
A postagem, acompanhada por uma imagem de uma silhueta de pinguim anônimo em um fundo preto com a legenda “Havia crime em todos os lugares”, gerou especulações imediatas nas redes sociais e nos mercados de previsão.
O que aconteceu
Em poucas horas após a publicação de ZachXBT, traders entraram em massa em um mercado da Polymarket perguntando qual empresa seria nomeada, levando o volume total a ultrapassar US$ 2,2 milhões.
Na noite de segunda-feira, a Meteora liderava as probabilidades, seguida por MEXC, Pump.fun (PUMP) e World Liberty Financial (WLFI).
Binance, Coinbase, Tether (USDT), Circle (USDC), Kraken e vários protocolos DeFi também atraíram apostas. Nenhuma empresa foi confirmada como alvo da investigação, e as probabilidades na Polymarket refletem o sentimento dos traders, não conclusões investigativas.
ZachXBT descreveu o alvo apenas como estando entre as empresas mais lucrativas do setor. Um ranking de 2025 das sete empresas de criptomoedas mais lucrativas incluía Tether, Binance, Coinbase, Circle e Kraken, segundo estimativas da indústria.
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Por que isso importa
ZachXBT construiu um histórico de investigações on-chain que levaram a resultados verificáveis – reportagens anteriores expuseram hacks, golpes e fraudes em nível de carteira com evidências documentadas na blockchain.
Seu padrão de anúncios, em que antecipa descobertas antes de divulgar a documentação completa, já precedeu reações significativas do mercado em casos anteriores.
O insider trading em grandes plataformas de criptomoedas ocupa uma área cinzenta jurídica nos EUA, onde a maioria dos ativos digitais ainda não tem classificação explícita como valores mobiliários que acione uma atuação formal da SEC. Essa ambiguidade regulatória torna as investigações independentes on-chain um dos principais mecanismos de responsabilização em boa parte do setor.
Até que ZachXBT publique seu relatório completo em 26 de fevereiro, nenhuma empresa pode ser identificada de forma crível como alvo. O mercado da Polymarket reflete especulação impulsionada por crenças prévias da comunidade, narrativas em ascensão e posicionamento de traders – não resultados investigativos confirmados.
Qualquer reportagem ou análise em redes sociais que cite empresas específicas como prováveis alvos antes dessa data é, neste estágio, não verificada.
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