Bitcoin, que já foi a moeda indiscutível
para transações ilícitas, experimentou um declínio dramático em sua
dominância na dark web. Sua participação em atividades ilegais de
criptomoedas caiu de 97% em 2016 para apenas 19% em 2022, de acordo
com um relatório abrangente da TRM Labs.
O declínio projetado parece ainda mais acentuado para 2024, com o Bitcoin
esperando representar apenas 12% das atividades ilegais de criptomoedas.
Tron agora ocupa a posição de liderança com 58%, enquanto as stablecoins
capturaram 63% do volume total de transações ilícitas, com base em
descobertas separadas da Chainalysis.
"A alternativa do Bitcoin deveria servir apenas como uma transição para
o XMR e, para nós, está concluída, portanto
agora somos somente Monero, exatamente como planejado,"
afirmou o White House Market, um dos maiores mercados da dark web que
parou de aceitar Bitcoin em 2020.
A transparência do Bitcoin tornou-se sua maior responsabilidade em
empreendimentos criminosos. A blockchain da criptomoeda funciona como
um livro-razão público onde cada transação é registrada e visível, o
que a torna cada vez mais vulnerável ao rastreamento por agências de
aplicação da lei. Quando combinadas com dados adicionais como endereços
IP ou registros de câmbio, as transações podem ser rastreadas com
precisão significativa.
Essa limitação fundamental permitiu que agências como o FBI usassem
efetivamente ferramentas de análise de blockchain de empresas como
Chainalysis e Elliptic. Seus esforços resultaram no desmantelamento de
grandes mercados da dark web, incluindo o fechamento do Silk Road em
2013, AlphaBay em 2017, Hydra em 2022 e Incognito Market em 2024.
Desafios técnicos diminuem ainda mais o apelo do Bitcoin em mercados
ilícitos. Altas taxas de transação e tempos de confirmação lentos o
tornaram menos prático para certos tipos de atividades ilegais. Moedas
de privacidade como Monero, Zcash
e Dash preencheram esse vazio ao usar
tecnologias avançadas que garantem altos níveis de anonimato, tornando
o rastreamento de transações extremamente difícil para as autoridades.
Pesquisas da ScienceDirect estabeleceram uma forte correlação entre
moedas de privacidade e o tráfego na dark web, reforçando sua crescente
popularidade em mercados ilícitos.
A mudança apresenta uma dualidade complexa para o ecossistema de
criptomoedas. O papel decrescente do Bitcoin em atividades ilegais pode
melhorar sua reputação como um instrumento financeiro legítimo,
potencialmente levando a uma aceitação mais ampla entre usuários e
investidores convencionais. Essa transformação poderia acelerar sua
integração em sistemas financeiros convencionais.
No entanto, a migração para moedas de privacidade e stablecoins criou
desafios significativos para a aplicação da lei. Apesar do
desenvolvimento de sofisticadas ferramentas de análise de blockchain
capazes de detectar rastros de transação através de mixers e tumblers,
o rastreamento de criptomoedas focadas na privacidade, como o Monero,
permanece excepcionalmente difícil. Em julho de 2024, pesquisadores da
Elliptic descobriram US$ 11 bilhões em transações ilícitas usando USDT
no mercado Huione Guarantee no Camboja, destacando a escala do problema.
No mesmo mês, as autoridades japonesas fizeram a primeira prisão do
país ligada à análise de transações em Monero, marcando um possível
avanço no rastreamento de moedas de privacidade.
As respostas regulatórias variaram globalmente. Alguns países
implementaram proibições totais sobre moedas de privacidade, enquanto
as stablecoins foram submetidas a uma supervisão cada vez mais rigorosa.
O equilíbrio entre inovação tecnológica e controle regulatório continua
a evoluir à medida que as autoridades lutam para manter a transparência
e a segurança nos ecossistemas financeiros digitais.
A transição do Bitcoin para moedas de privacidade e stablecoins em
transações na dark web representa uma tendência clara impulsionada pela
demanda criminal por anonimato e eficiência. Embora o Bitcoin mantenha
relevância em certos crimes relacionados a criptomoedas, sua
transparência inerente o tornou cada vez mais inadequado para usuários
que buscam evitar a detecção._MOREDOC