Um cidadão chinês foi considerado culpado por lavar mais de $73 milhões de pessoas através de um golpe de cripto. O golpista de cripto de 41 anos, Daren Li pleaded guilty esta semana.
O portador de dupla cidadania e seus co-conspiradores acumularam essa enorme quantia de dinheiro a partir de uma ampla gama de golpes de cripto. Daren Li atraiu as pessoas para golpes de investimento ao abrir contas bancárias falsas nos EUA em nome de empresas de fachada. Seus co-conspiradores monitoravam os fundos recebidos nessas contas bancárias e executavam transferências eletrônicas dos fundos das vítimas.
Documentos do tribunal revelaram que o golpista de cripto converteu os fundos recebidos das vítimas em ativos digitais como Tether (USDT). As contas bancárias americanas falsas eram um estratagema para mascarar a localização, a origem, a propriedade e a natureza dos fundos.
O golpista de cripto, de 41 anos, admitiu que pelo menos $73,6 milhões dos fundos obtidos das vítimas foram depositados diretamente nas contas bancárias falsas dos EUA, operadas por ele e seus co-conspiradores. Pelo menos $59,8 milhões desses fundos vieram de vítimas em empresas de fachada dos EUA.
No início de abril deste ano, a polícia prendeu o golpista de cripto Daren Li no Aeroporto de Atlanta, na Geórgia. Sua audiência de sentença está agendada para março do próximo ano. Como Li se declarou culpado, é provável que enfrente até 20 anos de prisão.
O Procurador dos EUA, Martin Estrada, que representou o Distrito Central da Califórnia no tribunal, disse: “Criminosos financeiros e os lavadores de dinheiro que os facilitam causam danos incalculáveis, arruinando vidas no processo.”
Estrada aconselhou os investidores de cripto a serem “diligentes e atentos” contra aqueles que oferecem “riquezas rápidas através de investimentos exóticos”.
Ao longo dos anos, os golpes de cripto aumentaram à medida que a base de usuários das moedas digitais cresceu. Malfeitores frequentemente exploram a complexidade tecnológica dos investimentos em cripto para atrair vítimas com promessas de altos retornos. A natureza anônima desses golpes de cripto é o que os impulsiona.
No primeiro semestre deste ano, golpistas de cripto acumularam $679 milhões em ativos digitais, revelou a pesquisa do Motley Fool. Foi a maneira mais lucrativa de aplicar golpes depois das transferências bancárias.