O Departamento do Tesouro dos EUA ordenou de forma privada que a Binance siga o programa de monitoramento de compliance ligado ao seu acordo judicial de culpa de 2023, após novos relatos associarem a corretora a Iranian crypto flows.
Exigência reservada do Tesouro
A orientação foi reported na quinta-feira pelo The Information, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Isso marca uma mudança acentuada em relação à postura mais branda que os reguladores vinham adotando em relação à corretora nos últimos meses.
A Binance se declarou culpada, em novembro de 2023, por violações de sanções e de normas de combate à lavagem de dinheiro.
A corretora paid mais de US$ 4,3 bilhões em penalidades e aceitou dois monitores independentes, que reportam separadamente ao Departamento de Justiça (DOJ) e ao FinCEN.
A nova pressão ocorre após meses de alegações de que mais de US$ 1 bilhão teriam passado pela Binance para carteiras ligadas ao Irã entre março de 2024 e agosto de 2025, segundo registros internos de compliance citados pela Fortune.
O fundador Changpeng Zhao cumpriu quatro meses de prisão e depois recebeu um perdão presidencial de Donald Trump em outubro de 2025.
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Senadores e risco de sanções
O senador Richard Blumenthal, principal democrata na Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, tem sido a voz mais contundente ao questionar o monitoramento. Ele warned sobre controles “perigosamente frouxos” em cartas enviadas ao DOJ e ao Tesouro no mês passado.
Onze senadores democratas, liderados por Elizabeth Warren e Chris Van Hollen, também pressionaram os reguladores em março para confirmarem se a Binance violou os termos do acordo.
A corretora negou as alegações e processou a Dow Jones por difamação em março, chamando de imprecisa a reportagem do Wall Street Journal sobre as demissões. A Binance afirma que sua exposição a sanções caiu 96,8% em 18 meses.
Cenário cripto no Irã
O mercado cripto do Irã se expandiu fortemente sob as sanções ocidentais. O Tesouro estimates que carteiras ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica tenham recebido mais de US$ 3 bilhões no ano passado, grande parte roteada via a stablecoin Tether (USDT) na rede Tron.
Em janeiro de 2026, o Tesouro sancionou duas corretoras menores, Zedcex e Zedxion, que teriam movimentado dezenas de bilhões para agentes alinhados ao Irã. O DOJ abriu sua própria investigação em março para apurar se redes iranianas usaram a Binance para contornar sanções dos EUA, incluindo transferências ligadas aos militantes Houthis do Iêmen.
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