O registro corporativo britânico, Companies House, iniciou o processo para dissolver à força a Zedxion Exchange Ltd., uma plataforma de criptomoedas registrada no Reino Unido que as autoridades dos EUA sancionaram em janeiro por processar fundos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
O aviso de dissolução notice cita informações no registro de constituição da Zedxion que eram "enganosas, falsas ou enganosas" – conclusão que decorre diretamente de uma investigação que revelou que o diretor listado da empresa era uma identidade fictícia apoiada por uma foto de banco de imagens.
A medida segue uma designação do OFAC de 30 de janeiro que atingiu tanto a Zedxion quanto sua empresa‑irmã, Zedcex Exchange Ltd., também registrada no Reino Unido – a primeira vez que o OFAC designa corretoras de ativos digitais por operarem no setor financeiro do Irã.
Ambas foram ligadas a Babak Zanjani, um financiador iraniano sancionado, com ligações documentadas ao IRGC, que inicialmente havia sido listado como diretor da Zedxion.
A estrutura de empresa de fachada
Investigadores do Organized Crime and Corruption Reporting Project found que "Elizabeth Newman", descrita nos registros como uma cidadã dominicana e listada como diretora da Zedxion e pessoa com controle significativo, era quase certamente fictícia.
A empresa usou a imagem de uma modelo de banco de fotos para representar Newman em materiais de marketing.
Apesar de registrar contas inativas na Companies House, uma análise de blockchain feita pela TRM Labs concluiu que as duas corretoras processaram aproximadamente 1 bilhão de dólares em transações ligadas ao IRGC – cerca de 56% do volume total de transações, proporção que subiu para 87% em 2024.
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Dimensão da operação
Só a Zedcex processou mais de 94 bilhões de dólares em transações totais desde o seu registro em agosto de 2022, segundo dados do OFAC.
Sete endereços de criptomoedas associados às duas plataformas foram designados pelo OFAC, operando principalmente por meio de Tether (USDT) na rede Tron (TRX).
Poderes ampliados de fiscalização no Reino Unido
A Companies House está agora a exercer autoridade ampliada ao abrigo do Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Desde novembro de 2025, todos os diretores e pessoas com controle significativo de empresas registradas no Reino Unido são obrigados a verificar suas identidades.
Desde março de 2024, o registrador também tem o poder de questionar e remove informações suspeitas do registro sem precisar aguardar processos criminais.
Nem a Zedxion nem Zanjani responderam aos pedidos de comentário antes da publicação.