A SEC venceu seu primeiro caso de golpe de relacionamento depois que um tribunal ordenou que os operadores de uma plataforma cripto falsa pagassem mais de US$ 5,5 milhões.
Pontos-chave:
- Um tribunal federal de Nova York emitiu decisão à revelia contra quatro entidades e dois indivíduos ligados à fraude NanoBit.
- O esquema roubou mais de US$ 2 milhões fingindo ser consultores em grupos de WhatsApp e promovendo uma plataforma de negociação fraudulenta.
- Marca a primeira vitória de execução da agência contra golpes de investimento em relacionamentos voltados a compradores de cripto.
Detalhes da decisão sobre a NanoBit
O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York emitiu uma sentença final à revelia em 16 de junho contra a NanoBit Limited e outros cinco réus que nunca compareceram para contestar as acusações.
A ordem elevou o total de penalidades para mais de US$ 5,5 milhões para o grupo, concluindo um caso que o órgão regulador abriu pela primeira vez em 2024. Só a NanoBit deve pagar cerca de US$ 1,79 milhão em devolução de lucros, juros e multa civil.
Três entidades relacionadas, Radiant Horizons, Sweet Karma e Zhao Tropical Deli, receberam cada uma multa civil acima de US$ 1,18 milhão por sua participação no esquema. O tribunal proibiu permanentemente todos os seis de vender valores mobiliários e ordenou que os dois réus pessoas físicas pagassem multas de US$ 50.000, além da devolução de seus lucros.
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Alerta da SEC a investidores
Documentos judiciais descrevem um esquema que funcionou de setembro de 2023 a junho de 2024 e se apoiou na confiança humana em vez de qualquer tecnologia real de negociação. Os participantes se passavam por profissionais experientes de finanças em grupos de WhatsApp e então direcionavam as vítimas para a NanoBit e uma série de falsas ofertas iniciais de moedas. Para parecer legítima, a plataforma afirmava falsamente que sua afiliada tinha registro de corretora junto à SEC.
Investigadores constataram que nenhuma negociação real era liquidada na plataforma, e os saques travavam no momento em que as vítimas tentavam retirar seus supostos lucros. Em vez disso, os participantes transferiram por fio mais de US$ 2 milhões para contas bancárias em Hong Kong e embolsaram centenas de milhares de dólares em criptoativos.
O escritório de educação ao investidor da agência aproveitou a decisão para renovar um alerta mais amplo sobre golpes de relacionamento que cada vez mais miram compradores de cripto. O órgão recomendou que as pessoas se baseiem em registros oficiais, e não em dicas de grupos de bate‑papo, ao avaliar qualquer oferta. Qualquer pessoa pode verificar um vendedor usando o banco de dados Investor.gov antes de movimentar um único dólar.
Alta nos golpes românticos com cripto
A decisão está entre as primeiras ações dos EUA direcionadas especificamente a fraudes de investimento em relacionamentos, uma categoria frequentemente chamada de “pig butchering”. Esses esquemas cultivam laços pessoais ao longo de semanas ou meses antes de conduzir os alvos a plataformas sofisticadas que exibem lucros fabricados e depois bloqueiam silenciosamente todos os saques.
Esses golpes se multiplicaram à medida que a adoção de cripto se ampliou e os golpistas refinaram seus roteiros. Em maio, uma mulher na Nova Zelândia perdeu quase US$ 800.000 para fraudadores que se faziam passar por um general aposentado do Exército dos EUA, em um caso que as autoridades ligaram ao mesmo método de engano lento e paciente.
Reguladores afirmam que o padrão continua aparecendo além-fronteiras, frequentemente fora do alcance de recuperação.
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