O Ministério da Justiça de Montenegro aprovou a extradição do fundador da Terraform Labs, Do Kwon, para os Estados Unidos, rejeitando o pedido concorrente da Coreia do Sul. Esta decisão ocorre em meio a acusações contra Kwon pelas autoridades sul-coreanas por engano aos investidores e ocultação de ativos.
Recentemente, o Supremo Tribunal de Montenegro afirmou que os critérios legais para a extradição de Kwon foram cumpridos, levando o Ministério da Justiça a agir em conformidade.
Conforme relatado anteriormente pela BeInCrypto, a probabilidade de Kwon enfrentar julgamento nos EUA aumentou depois que o tribunal de Montenegro rejeitou seu recurso contra a extradição devido a insuficiências legais. Embora nenhuma data de extradição esteja definida, a situação de Kwon espelha a de Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, que enfrentou extradição e foi condenado a 25 anos. No entanto, o processo de extradição de Bankman-Fried foi comparativamente mais simples.
O Ministério da Justiça observou: "Após revisar a decisão do Supremo Tribunal, avaliamos vários fatores, como a gravidade dos crimes de Kwon, os locais dos crimes e sua nacionalidade. A maioria desses fatores apoia o pedido de extradição dos EUA."
O fundador da Terraform Labs está envolvido em investigações tanto nos EUA quanto na Coreia do Sul após um colapso significativo de criptomoedas em maio de 2022, quando TerraUSD e Luna apagaram $40 bilhões do mercado de criptomoedas. Este colapso resultou em falências no setor.
As autoridades alegam que Kwon enganou investidores e suspeitam de ocultação de ativos. Em março de 2023, Kwon e seu parceiro de negócios, Han Chong Jun, foram detidos no Aeroporto de Podgorica em Montenegro com passaportes falsos tentando fugir para Dubai. Consequentemente, Kwon recebeu uma sentença de prisão de quatro meses e está atualmente detido no Centro de Acolhimento de Estrangeiros de Spuž.
"Sua extradição para os EUA possui considerável significado para o tratamento transfronteiriço de casos de fraude em criptomoedas," observou Anndy Lian no X, anteriormente conhecido como Twitter.
Em junho de 2024, a Terraform Labs finalizou um profundo acordo com a SEC, concordando em pagar $4,47 bilhões em multas. Este acordo inclui $3,6 bilhões em multas de devolução, $420 milhões como penalidade civil, e $467 milhões em juros pré-julgamento. Kwon deve pessoalmente mais de $200 milhões, cobrindo $110 milhões em devolução, $80 milhões em penalidades civis, e $14,3 milhões em juros.
Em meio a batalhas legais, a controvérsia gira em torno de alegações de conexões políticas de Kwon dentro de Montenegro. Relatórios alegam vínculos financeiros com políticos locais, incluindo Milojko Spajic, chefe do partido Europa Agora, levantando preocupações sobre possível interferência no processo de extradição. O primeiro-ministro de Montenegro pediu uma investigação sobre essas alegações em 2023, adicionando complexidade ao caso de Kwon.