O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas corretoras de criptomoedas por processarem fundos ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
A ação contra as corretoras Zedcex Exchange, registrada no Reino Unido, e Zedxion Exchange representa a primeira designação do OFAC de plataformas de ativos digitais por operarem no setor financeiro do Irã.
De acordo com documentos do Tesouro, a Zedcex processou mais de US$ 94 bilhões em transações desde seu registro em agosto de 2022. Ambas as corretoras mantêm conexões com Babak Morteza Zanjani, um financista iraniano anteriormente condenado à morte por desviar bilhões em receitas de petróleo, pena que foi comutada em 2024.
O OFAC também designou seis endereços de carteira associados às corretoras, mirando a infraestrutura operacional juntamente com as entidades corporativas. As designações seguem a identificação, pela empresa de inteligência em blockchain TRM Labs, de aproximadamente US$ 1 bilhão em fluxos ligados ao IRGC através das plataformas, o que representa 56% do volume total de transações desde 2023.
O que aconteceu
O Tesouro designou Zedcex e Zedxion ao abrigo da Ordem Executiva 13902 por operarem no setor financeiro do Irã e da Ordem Executiva 13224 por prestarem assistência material ao IRGC. Múltiplos endereços de carteira processaram fundos para contrapartes ligadas ao IRGC, com transferências conduzidas principalmente em stablecoin Tether na blockchain Tron.
A Zedxion listou Zanjani como diretor quando foi registrada em maio de 2021. O Tesouro descreveu Zanjani como “libertado da prisão para lavar dinheiro para o regime” e como alguém que fornece apoio financeiro para projetos de infraestrutura ligados ao IRGC após a comutação de sua sentença em 2024.
A análise da TRM Labs publicada no início de janeiro de 2026 identificou as corretoras como operando essencialmente como uma única empresa inserida em redes iranianas de evasão de sanções. Os fluxos ligados ao IRGC atingiram o pico de 87% da atividade total em 2024 antes de caírem para aproximadamente 48% em 2025, à medida que a atividade não ligada ao IRGC aumentou.
A empresa de inteligência em blockchain rastreou mais de US$ 10 milhões em transferências de Tether de carteiras atribuídas tanto à Zedcex quanto a entidades do IRGC para endereços controlados por Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal, um financista Houthi designado pelo Tesouro. Essas transferências ocorreram no final de 2024 sem passar por mixers ou camadas intermediárias de agregação.
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Implicações de conformidade
As sanções exigem que pessoas dos EUA bloqueiem todos os bens e interesses em bens das entidades designadas. Instituições financeiras correm risco de exposição a sanções por se envolverem em transações envolvendo as plataformas designadas ou endereços de carteira associados.
A TRM Labs observou que o caso ilustra padrões de risco em mudança, nos quais atores sancionados operam infraestrutura com marca de corretora no exterior em vez de conduzirem uso oportunista de criptoativos.
A empresa destacou que governança, estrutura de propriedade e controle da plataforma apresentam desafios maiores do que a simples monitoração tradicional de transações.
Ambas as corretoras se descrevem como plataformas convencionais de negociação de criptomoedas em seus sites, sendo que a Zedxion afirma esforços para cumprir regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, incluindo verificação de identidade de clientes. O Office of Financial Sanctions Implementation do Tesouro do Reino Unido recusou comentar sobre as designações.
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