O registro corporativo do Reino Unido, Companies House, iniciou o processo de dissolução forçada da Zedxion Exchange Ltd., uma plataforma de criptomoedas registrada no país que as autoridades dos EUA sancionaram em janeiro por processar fundos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
O aviso de dissolução notice cita informações no registro de incorporação da Zedxion que eram “enganosas, falsas ou enganosas” – uma conclusão que remete diretamente a uma investigação revelando que a diretora listada pela empresa era uma identidade fictícia apoiada por uma foto de banco de imagens.
A medida segue a designação do OFAC em 30 de janeiro tanto da Zedxion quanto de sua empresa irmã, Zedcex Exchange Ltd., também registrada no Reino Unido – a primeira vez que o OFAC designa exchanges de ativos digitais por operar no setor financeiro do Irã.
Ambas foram ligadas a Babak Zanjani, um financista iraniano sancionado, com ligações documentadas à IRGC, que havia sido inicialmente listado como diretor da Zedxion.
A estrutura de empresa de fachada
Investigadores do Organized Crime and Corruption Reporting Project found que “Elizabeth Newman”, descrita nos registros como cidadã dominicana e listada como diretora da Zedxion e pessoa com controle significativo, era quase certamente fictícia.
A empresa usou a imagem de uma modelo de banco de imagens para representar Newman em materiais de marketing.
Apesar de ter apresentado contas inativas à Companies House, uma análise de blockchain da TRM Labs constatou que as duas exchanges processaram aproximadamente US$ 1 bilhão em transações ligadas à IRGC – cerca de 56% de todo o volume transacionado, com essa fatia subindo para 87% em 2024.
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Dimensão da operação
Só a Zedcex processou mais de US$ 94 bilhões em transações totais desde seu registro em agosto de 2022, segundo dados do OFAC.
Sete endereços de criptomoedas associados às duas plataformas foram designados pelo OFAC, operando principalmente por meio da Tether (USDT) na rede Tron (TRX).
Poderes ampliados de fiscalização no Reino Unido
A Companies House está agora exercendo autoridade ampliada sob o Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Desde novembro de 2025, todos os diretores e pessoas com controle significativo de empresas registradas no Reino Unido são obrigados a verificar suas identidades.
Desde março de 2024, o registro também tem poder para contestar e remove informações suspeitas do cadastro sem aguardar processos criminais.
Nem a Zedxion nem Zanjani responderam aos pedidos de comentário antes da publicação.