Три сенатора-демократа — Крис Ван Холлен, Элизабет Уоррен и Рубен Галлего — пообещали осуществлять контроль за расследованием Министерства юстиции США относительно того, Binance могла ли способствовать обходу санкций, связанных с Ираном, усилив давление Конгресса на криптобиржу, которая в 2023 году выплатила рекордный штраф в размере 4,3 млрд долларов.
Что произошло: сенаторы нацелились на расследование Binance
Сенаторы заявили в совместном заявлении в четверг, что они «будут осуществлять контроль, чтобы гарантировать, что Министерство юстиции проведёт серьёзное расследование в отношении Binance и привлечёт компанию к ответственности за любые нарушения». Это объявление последовало за сообщением Wall Street Journal в среду, со ссылкой на осведомлённые источники, о том, что Минюст изучает возможное использование Binance Ираном для обхода санкций.
Законодатели добавили, что этот материал вызывает опасения, что компания «снова нарушает законы США о санкциях, безответственно помогая финансировать деятельность террористических групп, связанных с Ираном».
Они отметили, что в прошлом месяце обратились к министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору США Пэм Бонди с просьбой расследовать деятельность Binance, связанную с перемещением средств, имеющих отношение к Ирану.
В Binance не ответили на запрос о комментарии, хотя ранее представитель компании сообщил Cointelegraph, что биржа «не знает ни об одном расследовании» и «сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами для выяснения фактов».
В тот же день, когда стало известно о расследовании Минюста, Binance подала иск против Wall Street Journal, заявив, что репортаж от 23 февраля — в котором утверждалось, что биржа уволила сотрудников, указывавших на 1 млрд долларов в криптовалюте, связанной с иранскими структурами под санкциями, включая йеменских хуситов и Корпус стражей Исламской революции — носит клеветнический характер.
Также читайте: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Почему это важно: рецидивист под пристальным вниманием
В ноябре 2023 года Binance признала себя виновной в нарушении законов США о противодействии отмыванию денег и санкциях и согласилась работать под федеральным надзором в рамках соглашения на 4,3 млрд долларов.
Бывший гендиректор Чанпэн Чжао признал себя виновным по обвинению, связанному с отмыванием денег и отбыл четыре месяца тюремного заключения в 2024 году, прежде чем президент Дональд Трамп помиловал его в октябре.
Возобновлённое расследование и контроль со стороны Конгресса показывают, что регуляторы и законодатели не считают, что соглашение 2023 года устранило проблемы с соблюдением норм на крупнейшей в мире криптобирже. Описание сенаторами Binance как компании с «устоявшейся репутацией ставить прибыль выше закона» свидетельствует о том, что политическая готовность привлекать её к ответственности не ослабла.
Читайте далее: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?