Европейские правоохранительные органы ликвидировали крупный сервис по смешиванию криптовалют, который за девять лет обработал более $1,4 млрд в незаконных транзакциях с биткоином, что стало одной из самых значимых операций в продолжающейся кампании против crypto money laundering.
Власти Германии и Швейцарии при поддержке Europol и Eurojust seized 25 млн евро ($27 млн) в биткоине и изъяли более 12 терабайт данных в ходе скоординированной операции в Цюрихе, проведённой с 24 по 28 ноября.
Целью действий стал Cryptomixer — гибридная платформа, доступная как в открытом интернете, так и в даркнете, которая с момента запуска в 2016 году служила центром отмывания средств для группировок, занимающихся вымогательским ПО, даркнет‑маркетплейсов и преступных организаций.
«Cryptomixer способствовал сокрытию преступных средств для групп, использующих вымогательское ПО, форумов теневой экономики и даркнет‑рынков», — заявили в Europol в объявлении от 1 декабря announcement. Правоохранительные органы изъяли три сервера и взяли под контроль домен cryptomixer.io, заменив сайт баннером о конфискации с предупреждением пользователям, что «каждый, кто управляет или пользуется этими киберпреступными сервисами, подпадает под расследование и уголовное преследование».
Что произошло
Операция, проводившаяся в рамках Operation Olympia, стала результатом многомесячной работы следователей и завершилась синхронными обысками на объектах в Швейцарии. Власти конфисковали критически важную инфраструктуру, включая серверы с журналами транзакций, данными пользователей и операционной документацией общим объемом более 12 терабайт — доказательства, которые потенциально могут раскрыть личности тысяч пользователей, полагавшихся на сервис для сокрытия преступных доходов.
Cryptomixer работал по схеме объединения депозитов криптовалюты от множества пользователей на случайные периоды времени с последующим распределением средств на новые адреса, фактически разрывая цепочку транзакций в блокчейне. Это делало platform особо привлекательной для киберпреступников, стремившихся отмыть доходы от наркоторговли, продажи оружия, атак с использованием вымогательского ПО и мошенничества с платежными картами.
По данным Europol, с 2016 года сервис обработал более 1,3 млрд евро ($1,4 млрд) в транзакциях с биткоином, при этом средства были прослежены до многочисленных преступных предприятий, включая крупные даркнет‑рынки и операции с вымогательским ПО. Миксер взимал комиссию за услуги по сокрытию происхождения средств, позволяя преступникам впоследствии конвертировать «очищенную» криптовалюту в фиат через биржи, банкоматы и банковские счета.
Совместная целевая группа Europol по киберпреступности (Joint Cybercrime Action Taskforce) обеспечивала оперативную координацию, обмен разведданными и выездную криминалистическую поддержку в течение всей недели операции. Ликвидация Cryptomixer последовала за мартовской операцией Europol 2023 года против ChipMixer, который тогда считался крупнейшим сервисом смешивания криптовалют; в её результате были изъяты $46,5 млн в биткоине и 7 терабайт данных.
Also read: https://yellow.com/news/china-doubles-down-on-crypto-ban-as-stablecoin-speculation-resurfaces
Почему это важно
Закрытие Cryptomixer отражает усиливающееся глобальное давление на сервисы по смешиванию криптовалют, которые, по утверждению властей, обеспечивают крупномасштабное отмывание денег, тогда как сторонники конфиденциальности настаивают, что они выполняют легитимную функцию анонимности. Временной контекст совпадает с ужесточением в ЕС режима против отмывания денег в рамках регулирования MiCA, которое прямо запрещает сервисы криптомикширования в пределах блока tightening.
Волна правоприменительных мер выходит за рамки Европы. В ноябре суды США sentenced сооснователей Samourai Wallet Киона Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла к пяти и четырём годам тюрьмы соответственно за управление сервисом смешивания, который, по словам прокуроров, способствовал проведению незаконных транзакций на сумму свыше $237 млн. Оба подсудимых признали себя виновными в участии в преступном сговоре после первоначальных попыток оспорить обвинения.
Ранее, в январе, американские прокуроры indicted трёх граждан России — Романа Витальевича Остапенко, Александра Евгеньевича Олейника и Антона Вячеславовича Тарасова — по обвинению в управлении сервисами Blender.io и Sinbad.io, связанными с группировкой Lazarus из Северной Кореи. Двое из них были арестованы в декабре 2024 года, третий остаётся в розыске.
Представители Europol предупреждают, что преступное использование криптовалют «становится всё более изощрённым», что создаёт серьёзную нагрузку на ресурсы правоохранительных органов. Изъятые данные Cryptomixer могут позволить следователям отслеживать транзакции как по цепочке вперёд, так и назад, потенциально раскрывая давние сети по отмыванию денег и приводя к новым задержаниям в ближайшие месяцы.
Ликвидация сервиса также демонстрирует расширяющуюся координацию между европейскими правоохранительными органами и становится очередной главой в кампании, которую власти описывают как длительные систематические усилия по пресечению преступности, связанной с криптовалютами, по всему континенту.
Read next: Bitcoin Plunges Below $84K as Asian Selloff Triggers $600M in Liquidations