Binance уволила как минимум пятерых сотрудников отдела комплаенса, которые внутренне отметили более $1 млрд транзакций USDT, связанных с иранскими структурами.
Согласно investigation Fortune, увольнения начались в конце 2025 года — менее чем через два года после того, как Binance заплатила $4,3 млрд в рамках урегулирования по делам о отмывании денег и нарушении санкционного режима.
Этот отчет поднимает острые вопросы о реальных обязательствах биржи по соблюдению требований комплаенса, которые были ключевым элементом ее соглашения о признании вины с Министерством юстиции США в 2023 году.
Что выяснил Fortune
Внутренние документы и источники, на которые ссылается Fortune, показали, что отмеченные транзакции проходили через Binance в период с марта 2024 года по август 2025 года и осуществлялись в стейблкоине USDT от Tether в сети Tron (TRX).
Если это подтвердится, такие потоки могут представлять собой потенциальные нарушения санкций США против Ирана.
Как минимум трое из уволенных следователей ранее работали в правоохранительных органах в Европе и Азии. Некоторые занимали руководящие должности и курировали глобальные расследования финансовых преступлений, включая обход санкций и финансирование терроризма.
По тому же отчету, за последние три месяца как минимум еще четверо старших сотрудников отдела комплаенса либо уволились, либо были вынуждены уйти.
Представитель Binance заявил Fortune, что компания не может комментировать текущие расследования, но подтвердила приверженность соблюдению глобальных санкционных режимов.
Читайте также: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
Урегулирование 2023 года
Увольнения происходят на фоне крупного соглашения Binance с Министерством юстиции США, заключенного в ноябре 2023 года.
Тогда прокуроры accused биржу в обработке более $1 млрд транзакций со странами под санкциями, включая Иран, Кубу и Сирию.
Основатель Чанпэн Чжао признал вину в нарушении требований по противодействию отмыванию денег, ушел с поста генерального директора и отбывал четырехмесячный срок тюремного заключения.
Компания пообещала полностью перестроить свою систему комплаенса и согласилась на расширенный регуляторный надзор.
В ноябре 2024 года Binance объявила о планах увеличить штат постоянных сотрудников по комплаенсу на 34 % — до 645 человек.
Почему это важно
Временные рамки усложняют общую картину. President Donald Trump pardoned Zhao in October 2025, всего через несколько недель после того, как Binance помогла криптовалютному проекту семьи Трампа World Liberty Financial (WLFI) запустить стейблкоин.
Отдельное расследование Financial Times в декабре 2025 года уже found, что подозрительные аккаунты продолжали работать на Binance и после урегулирования 2023 года, включая один счет, через который прошло $93 млн, связанных с сетями, переводившими средства для Ирана и «Хезболлы».
Роберт Эпплтон, бывший сотрудник Министерства юстиции США, возглавлявший дела, связанные с иранскими санкциями, сказал Fortune, что увольнение следователей во время действия федерального надзора выглядит «довольно шокирующим».
Читайте далее: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year