Прокуратура США добивается конфискации $61 млн в криптовалюте, которые, по версии следствия, прошли через счета на бирже Binance и являются выручкой от поставок иранской нефти в обход санкций. При этом сама биржа ответчиком по делу не числится.
Со‑гендиректор Binance Ричард Тэнг отвергает любые обвинения в адрес площадки и называет прежние утверждения о ее причастности к иранскому отмыву «ложными и клеветническими».
Главное:
- Минюст США требует конфисковать $61 млн в криптовалюте, привязанных к нелегальным поставкам иранской нефти.
- Две базирующиеся в Китае структуры — Blessed Trust и Hexa Whale — якобы проводили средства через торговые счета на бирже.
- Binance не проходит по делу в качестве ответчика и заявляет, что не допускала операций с лицами под санкциями.
Схемы Blessed Trust и Hexa Whale
Офис федерального прокурора Южного округа Нью‑Йорка подал гражданский иск о конфискации 14 сентября, нацелившись не на площадку, а непосредственно на спорные активы. В документе прокуратура утверждает, что две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale — использовали торговые аккаунты на платформе, чтобы перенаправлять выручку от «черного» экспорта иранской нефти Тегерану и аффилированным с ним структурам.
Blessed Trust позиционирует себя перед финансовыми институциями как кастодиальный сервис для цифровых активов, а на практике, как указывает следствие, конвертировала фиат в криптовалюту для сделок с иранской привязкой. Hexa Whale, по данным иска, выполняла сходную функцию под вывеской товарного брокера. Среди клиентов обеих структур фигурировали китайские нефтяные и нефтехимические компании.
Следователи отследили кластер некастодиальных кошельков под условным обозначением Entity A, через которые прошло свыше $1,5 млрд нелегальной нефтяной выручки. Эти кошельки направляли средства на иранскую криптобиржу и к бизнес‑структурам, связанным с Корпусом стражей исламской революции — организацией, признанной в США террористической.
Также по теме: Сеть XRP Ledger упаковывает 3 254 транзакции в один блок — новый рекорд
Шон Бакли усиливает иранское направление
Заместитель федерального прокурора США Шон С. Бакли заявил, что цель иска — «лишить правительство Ирана и его террористические прокси незаконных средств», от которых они зависят. По его словам, Тегеран опирается на теневой экспорт нефти для финансирования вооруженных сил, ядерной программы и ракетных разработок. Механизм гражданской конфискации позволяет изымать активы, не дожидаясь обвинительного приговора по уголовному делу.
Binance не фигурирует в качестве ответчика, и в жалобе бирже не вменяется правонарушений. Площадка заявила, что придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкционного режима, не допускает операций с лицами под санкциями и готова сотрудничать с правоохранительными органами, блокируя счета при выявлении рисков.
Ричард Тэнг и наследие Binance
Новый иск возвращает к вопросам, которые, как предполагалось, Binance уже закрыла. Blessed Trust и Hexa Whale ранее оказались в центре внимания расследования Сената США: во время слушаний со‑гендиректор Ричард Тэнг назвал публиковавшиеся тогда обвинения «ложными и клеветническими». Появление иска Минюста совпало по времени с запуском в Великобритании нового режима лицензирования криптокомпаний — он стартует 30 сентября и предполагает ужесточенные требования к комплаенсу.
Экспозиция Binance к иранскому направлению уходит корнями в 2023 год, когда биржа признала вину по делу о нарушении санкционного режима и согласилась выплатить $4,3 млрд штрафа. Министр финансов США Скотт Бессент в прошлом месяце представил пакет вторичных санкций, нацеленных на цифровые активы Ирана, а также его золотодобычу, авиацию и судоходство — вслед за июньскими ограничениями в отношении иранской биржи Nobitex.
Читайте далее: Grok 5 выходит на роль целевой AGI‑платформы Маска на фоне ужесточения дискуссии о безопасности ИИ
