Британское Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития ввело санкции против Xinbi — китайскоязычного криптовалютного маркетплейса, который, по данным блокчейн‑аналитической компании Chainalysis, обработал более $19,9 млрд транзакций в период с 2021 по 2025 год.
Великобритания стала первой страной, которая designate Xinbi — площадку эскроу‑типа, соединяющую продавцов, торгующих украденными персональными данными, инфраструктурой для скамов и услугами по отмыванию денег.
Санкции введены в рамках режима глобальных санкций за нарушения прав человека — это первый случай применения данной правовой схемы к криптовалютному маркетплейсу.
Одновременно МИД санкционировал Legend Innovation Co., оператора #8 Park, который британские власти описывают как крупнейший в Камбодже скам‑компаунд, рассчитанный примерно на 20 000 работников, пострадавших от траффикинга.
Под санкции попали и два человека, связанные с финансовой сетью Prince Group — Тет Ли (Thet Li) и Ху Сяовэй (Hu Xiaowei). Санкции заморозят ряд объектов недвижимости в Лондоне, связанных с этой сетью, включая пентхаус стоимостью 9 млн фунтов рядом с Вестминстером.
Чем на самом деле занимается Xinbi
Xinbi operates как одноранговый гарантийный маркетплейс, в основном работающий через Telegram, где киберпреступники получают доступ к незаконным услугам с встроенной эскроу‑защитой.
Продавцы на платформе рекламируют услуги по отмыванию денег — включая «Black U» USDT-washing, нелицензированные внебиржевые сделки (OTC), украденные базы персональных данных и инструменты для проведения pig butchering и романтических скамов.
По данным Chainalysis, ончейн‑адреса Xinbi напрямую взаимодействуют с другими гарантийными платформами, включая Huione и Tudou, а также с основанными на Telegram сервисами по перемещению средств и продавцами, специализирующимися на таргетинге в соцсетях.
Скам‑операторы обычно присутствуют сразу на нескольких платформах, чтобы сохранить непрерывность работы в случае отключения одной из них.
Платформа, адаптировавшаяся после предыдущих блокировок
Более ранние попытки дестабилизации Xinbi в 2025 году продемонстрировали ее устойчивость. Когда Telegram удалил исходные каналы, Xinbi быстро создала новые и сохранила доступ к своему сайту; объемы ончейн‑транзакций в этот период почти не снизились.
С тех пор платформа перенесла эскроу‑операции в SafeW — мессенджер, который позиционирует себя как более защищенный от блокировок на уровне платформ. Также она launched собственное платежное приложение XinbiPay, выстраивая финансовую инфраструктуру независимо от сторонних сервисов.
По данным Chainalysis, все эти сервисы остаются взаимосвязаны ончейн.
Читайте также: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Почему Великобритания ударила по инфраструктуре, а не только по людям
Министр по делам Европы и Америки Стивен Даути (Stephen Doughty) заявил, что санкции призваны изолировать Xinbi от легитимной криптоэкосистемы, напрямую влияя на его способность отправлять и получать транзакции.
BYEX, криптоплатформа, против которой Великобритания ввела санкции в 2025 году, закрылась после этого решения — на этот прецедент МИД ссылался, объявляя о новых мерах в четверг.
Санкционирование Xinbi одновременно с физическим скам‑компаундом и двумя лицами отражает четкую стратегию удара по всей цепочке: от цифровых маркетплейсов и платежной инфраструктуры до камбоджийских комплексов, где удерживаются жертвы траффикинга.
Читайте далее: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode