Три сенатора-демократа — Крис Ван Холлен, Элизабет Уоррен и Рубен Галльего — пообещали контролировать сообщение о расследовании Министерством юстиции США (DOJ), направленном на установление того, не поспособствовала ли Binance обходу санкций, связанных с Ираном, усиливая давление со стороны Конгресса на криптобиржу, которая в 2023 году выплатила рекордный штраф в размере 4,3 млрд долларов.
Что произошло: сенаторы нацелились на расследование в отношении Binance
Сенаторы заявили в совместном заявлении в четверг, что они «будут осуществлять надзор, чтобы обеспечить проведение Министерством юстиции серьезного расследования в отношении Binance и привлечения компании к ответственности за любые правонарушения». Это объявление последовало за сообщением Wall Street Journal в среду, в котором со ссылкой на осведомленные источники утверждалось, что Минюст проверяет возможное использование Binance Ираном для обхода санкций.
Законодатели добавили, что этот материал вызывает опасения, что компания «снова нарушает законы США о санкциях, безответственно помогая финансировать деятельность террористических групп, связанных с Ираном».
Они отметили, что в прошлом месяце обратились к министрe финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору США Пэм Бонди с просьбой расследовать деятельность Binance в связи с перемещением средств, связанных с Ираном.
В Binance не ответили на запрос о комментарии, хотя ранее представитель компании заявил Cointelegraph, что компания «не осведомлена о каких‑либо расследованиях» и «сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами для выяснения фактов».
В тот же день, когда стало известно о расследовании Минюста, Binance подала в суд на Wall Street Journal, утверждая, что статья от 23 февраля — в которой говорилось, что биржа уволила сотрудников, указавших на 1 млрд долларов в криптовалюте, связанной с иранскими структурами под санкциями, включая йеменских хуситов и Корпус стражей Исламской революции (КСИР), — носит клеветнический характер.
Также читайте: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Почему это важно: рецидивист под пристальным вниманием
В ноябре 2023 года Binance признала себя виновной в нарушении законов США о противодействии отмыванию денег и санкционном режиме и согласилась работать под федеральным надзором в рамках соглашения на сумму 4,3 млрд долларов.
Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао признал себя виновным по обвинению, связанному с отмыванием денег и в 2024 году отбывал четырёхмесячный тюремный срок, прежде чем президент Дональд Трамп помиловал его в октябре.
Возобновлённое расследование и интерес Конгресса свидетельствуют о том, что регуляторы и законодатели не считают, что соглашение 2023 года устранило проблемы с соблюдением требований в крупнейшей в мире криптобирже. Описание сенаторами Binance как компании с «устоявшейся репутацией ставить прибыль выше закона» показывает, что политическая готовность привлекать её к ответственности не ослабла.
Читайте далее: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?