Прокуроры США добиваются конфискации $61 млн в криптовалюте, которые, по их версии, прошли через счета на Binance и являются выручкой от продаж иранской нефти в обход санкций. При этом сама биржа ответчиком по делу не является.
Со‑гендиректор Binance Ричард Тэн отверг любые обвинения в адрес площадки, заявив, что прежние публикации о её роли в отмывании иранских средств «ложны и носят клеветнический характер».
Ключевые моменты:
- Минюст США требует конфисковать $61 млн в криптоактивах, связанных с нелегальными продажами иранской нефти.
- Две базирующиеся в Китае структуры, Blessed Trust и Hexa Whale, якобы провели эти средства через торговые счета на бирже.
- Binance не фигурирует в качестве ответчика и утверждает, что не допускала операций с санкционированными лицами.
Схемы Blessed Trust и Hexa Whale
Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка подал гражданский иск о конфискации 14 сентября, нацелившись именно на активы, а не на площадку. В документе прокуроры утверждают, что две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale — использовали торговые счета на Binance для проведения выручки от теневых поставок иранской нефти в интересах Тегерана и его союзников.
Blessed Trust позиционировала себя перед финансовыми институтами как кастодиальный сервис для цифровых активов, фактически же конвертировала фиат в криптовалюту для сделок с иранской связкой. Hexa Whale, действуя под видом товарного брокера, выполняла аналогичную роль. Среди клиентов обеих структур значились китайские нефтяные и нефтехимические компании.
Следствие отследило кластер некастодиальных кошельков, обозначенный как Entity A, через который прошло более $1,5 млрд теневой нефтяной выручки. Эти кошельки направляли средства на иранскую криптобиржу и в структуры, связанные с Корпусом стражей исламской революции — организацией, признанной в США террористической.
Также по теме: Сеть XRP Ledger упаковывает 3 254 транзакции в один блок — новый рекорд
Шон Бакли усиливает давление по иранскому треку
Заместитель федерального прокурора США Шон С. Бакли заявил, что цель иска — «лишить правительство Ирана и его террористических прокси незаконных денег», на которые они опираются. По его словам, Тегеран использует черный рынок нефти для финансирования армии, ядерной программы и разработки баллистических ракет. Механизм гражданской конфискации позволяет изымать активы без предварительного уголовного приговора.
Binance при этом не указана ответчиком, и иск не содержит прямых обвинений в её адрес. Биржа заявила, что соблюдает политику нулевой терпимости к нарушениям санкций, не допускает операций с санкционированными лицами и готова сотрудничать с правоохранительными органами, блокируя счета при выявлении рисков.
Ричард Тэн и санкционный след Binance
Новый иск вновь поднимает вопросы, которые Binance считала закрытыми. Blessed Trust и Hexa Whale уже оказывались в центре внимания Сената США в рамках расследования, прошедшего ранее в этом году. Тогда со‑гендиректор Binance Ричард Тэн назвал обнародованные обвинения ложью и клеветой. Сейчас иск подан за две недели до того, как Великобритания откроет новое «лицензионное окно» — жесткий регуляторный режим, в который Binance планирует войти с 30 сентября.
Связь Binance с Ираном уходит корнями в 2023 год, когда биржа признала вину по делу о нарушении санкций и согласилась выплатить штраф в $4,3 млрд. Министр финансов США Скотт Бессент в прошлом месяце представил пакет вторичных санкций против иранских цифровых активов, а также золота, авиации и судоходства — в развитие июньских ограничений против иранской биржи Nobitex.
Читайте далее: Grok 5 становится целью Маска в гонке за AGI на фоне роста предупреждений об угрозах ИИ
