Binance решительно опровергает обвинения в том, что ее сотрудники по комплаенсу обнаружили более $1 млрд транзакций, связанных с Ираном, в Tether (USDT), проведенных через блокчейн Tron (TRX), а затем были уволены за выражение обеспокоенности. Со‑генеральный директор Ричард Тэнг назвал недавние публикации «безответственными и вводящими в заблуждение».
Что произошло: Binance дает ответ
Спор сосредоточен вокруг расследовательского материала Fortune от 13 февраля, в котором утверждалось, что сотрудники по комплаенсу Binance выявили свыше $1 млрд транзакций в USDT, связанных с иранскими структурами, в период с марта 2024 по август 2025 года. Сообщалось, что как минимум пять членов команды по расследованиям комплаенса биржи были уволены после того, как внутренне обозначили эту активность.
Несколько из пострадавших описываются как старшие расследователи с опытом работы в правоохранительных органах. Дополнительные сотрудники комплаенса также покинули компанию в последние месяцы, хотя причины их ухода публично не подтверждались.
В публичном заявлении Тэнг написал: «Необходимо однозначно прояснить ситуацию. Нарушений санкций выявлено не было, ни один расследователь не был уволен за выражение обеспокоенности, и Binance продолжает выполнять свои регуляторные обязательства». Binance также направила в Fortune официальное письмо, назвав статью исполненной «грубых фактических неточностей и вводящих в заблуждение insinuations».
Компания заявила, что полная внутренняя проверка, проведенная совместно с внешними юридическими консультантами, не выявила доказательств нарушений санкционного режима, связанных с упомянутой активностью.
Binance подчеркнула, что действует в рамках механизмов защиты информаторов в различных юрисдикциях и «значительно усилила» свою инфраструктуру санкционного скрининга после соглашения 2023 года с властями США.
Также читайте: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Почему это важно: доверие под пристальным вниманием
Обвинения имеют особый вес, поскольку в 2023 году Binance согласилась на выплату $4,3 млрд в рамках урегулирования претензий по отмыванию денег и нарушению санкций, и с тех пор биржа действует в условиях усиленных обязательств по комплаенсу.
Фирмы по аналитике блокчейна, включая TRM Labs, Chainalysis и Elliptic, ранее документировали растущее использование USDT структурами, связанными с Ираном, для перемещения средств вне традиционных банковских каналов.
Власти США, включая Office of Foreign Assets Control (OFAC), вводили санкции против других бирж за похожую активность, связанную с Ираном, с использованием USDT в сети Tron.
Поскольку о новых мерах принудительного воздействия не объявлено, противостояние остается спором между анонимными источниками и категорическими корпоративными опровержениями — что поднимает нерешенные вопросы о том, как комплаенс, прозрачность и журналистские расследования пересекаются в индустрии, которая все еще пытается восстановить доверие.
Следующая статья: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M