Сенатор Ричард Блументаль, демократ и член Комитета Сената по внутренней безопасности, во вторник инициировал официальное расследование переводов криптовалюты на сумму $1,7 млрд с аккаунтов Binance иранским структурам, потребовав от крупнейшей в мире криптобиржи предоставить документы о её взаимодействии с двумя посредническими компаниями и увольнении внутренних расследователей, которые отметили эти транзакции.
Что произошло: начало расследования в Сенате
Расследование основано на публикациях в The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune, в которых говорится, что сотрудники по соблюдению требований Binance выявили, что два партнёра — Hexa Whale и Blessed Trust, обе компании со штаб-квартирой в Гонконге, — выступали посредниками при переводе средств на счета, связанные с государственными структурами Ирана.
Расследователи также обнаружили около 2 000 аккаунтов, ассоциированных с иранскими структурами на бирже, несмотря на заявленную политику Binance по запрету иранских пользователей.
В письме к сопредседателю Binance Ричарду Тэнгу Блументаль написал, что биржа «по-видимому, проигнорировала предупреждения и рекомендации, направленные на предотвращение иранских схем отмывания денег на своей криптовалютной платформе». Он также отметил, что внутренние расследователи, поднявшие вопросы о запрещённых транзакциях, «впоследствии были отстранены или уволены», что, по его словам, создаёт «впечатление ответных мер со стороны руководства Binance».
Сенатор попросил Binance до 6 марта предоставить документы, связанные с отношениями с Hexa Whale и Blessed Trust, а также материалы, касающиеся «отстранения и увольнения сотрудников комплаенс и расследователей», участвовавших в иранском расследовании. Представительница Binance ответила, что компания «обнаружила и сообщила о подозрительной активности, и это свидетельствует о том, что наши контрольные механизмы работают».
Также читайте: Binance Demands WSJ Retraction Over $1.7B Iran-Linked Flow Report As Fired Investigators Dispute The Exchange's Account
Почему это важно: проверка эффективности санкций
Расследование имеет большое значение, поскольку у Binance уже есть история нарушений санкционного режима. В 2023 году биржа признала себя виновной по федеральным обвинениям в том, что позволяла клиентам из стран под санкциями, включая Иран, проводить операции на своей платформе, и заплатила $4,3 млрд штрафов. Её основатель Чанпэн Чжао провёл четыре месяца в тюрьме.
При президенте Дональде Трампе положение Binance существенно изменилось — в октябре 2025 года Чжао получил президентское помилование, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в мае 2025 года отозвала свой иск против компании.
Binance также поддерживает тесные деловые связи с World Liberty Financial, криптокомпанией, основанной Трампом и его сыновьями, причём около 85% стейблкоинов WLFI хранятся на счетах Binance.
По данным TRM Labs, нелегальное использование Bitcoin (BTC) и других криптовалют выросло на 147% в 2025 году, а Tether (USDT) стал ключевым инструментом отмывания денег для Корпуса стражей Исламской революции и иранских банков, находящихся под санкциями.
Читайте далее: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products