การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DEX) ได้กลายเป็นหัวใจของระบบนิเวศคริปโตเคอเรนซี มอบการควบคุมอันโดดเด่นให้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับสินทรัพย์ของพวกเขา แต่ DEX นั้นปลอดภัยจริงหรือเมื่อเปรียบเทียบกับการแลกเปลี่ยนแบบศูนย์กลาง (CEX)?

การควบคุมเต็มรูปแบบและการเก็บรักษาด้วยตนเองซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน DEX นำมาซึ่งค่าใช้จ่าย ผู้ใช้จะต้องไว้ใจในพลังของระบบความปลอดภัย การเข้ารหัส และสัญญาสมาร์ทคอนแทรคแทนที่จะไว้ใจในอำนาจขององค์กรที่แน่นอนเมื่อทำการซื้อขายกับ CEX

ดังนั้นความอิสระจึงมาพร้อมกับความท้าทายด้านความปลอดภัยที่มีนัยสำคัญ

ที่นี่เราพยายามตรวจสอบภูมิทัศน์ความปลอดภัยของ DEX เปรียบเทียบกับคู่แข่งศูนย์กลางและสำรวจมาตรการที่มีอยู่เพื่อปกป้องผู้ใช้

DEX แตกต่างจาก CEX อย่างไรในแง่ของความปลอดภัย?

การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซี พวกเขาดำเนินการเป็นตลาดแบบเพียร์ทูเพียร์ อำนวยความสะดวกให้กับการทำธุรกรรมตรงระหว่างผู้ค้าปลีกโดยไม่จำเป็นต้องมีตัวกลาง

นั่นคือความแตกต่างที่สำคัญและเหตุผลหลักที่ดึงดูดความสนใจของผู้ค้าต่อ DEX

อย่างไรก็ตาม นี่คือจุดอ่อนที่มีศักยภาพ ในกรณีของ Binance หรือ Coinbase คุณเชื่อมั่นในบริษัทเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเงินและข้อตกลงของคุณ

คุณไว้ใจใครเมื่อทำการค้ากับ DEX?

ที่แก่นแท้ DEX ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนและสมาร์ทคอนแทรคในการทำธุรกรรม

นั่นคือความแตกต่างพื้นฐานในโครงสร้างการดำเนินงานระหว่าง DEX และ CEX

CEX ทำงานคล้ายกับการแลกเปลี่ยนหุ้นแบบดั้งเดิม โดยมีอำนาจศูนย์กลางจัดการออเดอร์บุ๊ค ดำเนินการซื้อขาย และถือครองเงินของผู้ใช้ โมเดลนี้แม้จะคุ้นเคยและใช้งานง่ายกว่า มักจะนำเข้าจุดเดียวของความเสียหายและต้องการให้ผู้ใช้ไว้วางใจการแลกเปลี่ยนในสินทรัพย์ของพวกเขา

DEX กำจัดอำนาจศูนย์กลางนี้ อนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมสินทรัพย์ของตนตลอดกระบวนการซื้อขาย

เทคโนโลยีที่สนับสนุน DEX สร้างขึ้นจากสมาร์ทคอนแทรคที่ประมวลผลเองเมื่อมีการกระทำบนเครือข่ายบล็อกเชน โดย Ethereum เป็นที่นิยมที่สุด

สมาร์ทคอนแทรคเหล่านี้จัดการระยะต่าง ๆ ของกระบวนการซื้อขาย ตั้งแต่การถือสภาพคล่องในพูลจนถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างโทเคนต่าง ๆ การไม่มีออเดอร์บุ๊คศูนย์กลางอาจจะเป็นคุณสมบัติที่น่าทึ่งที่สุดของ DEX หลายๆ เจ้า

แทนที่จะเป็นอย่างนั้น พวกเขามักจะใช้โมเดลผู้ทำตลาดอัตโนมัติ (AMM) โดยที่ผู้ให้บริการสภาพคล่องฝากคู่ของสินทรัพย์ลงในพูล และราคาจะถูกกำหนดอย่างอัลกอริทึมตามอัตราส่วนของสินทรัพย์ในพูลเหล่านี้

สถาปัตยกรรมแบบกระจายศูนย์นี้นำเสนอข้อได้เปรียบหลายประการ

ผู้ใช้ยังคงถือครองสินทรัพย์ของตนเอง ทำให้ลดความเสี่ยงของการถูกโจมตีหรือการจัดการที่ผิดพลาดซึ่งเคยพบในบางแพลตฟอร์มศูนย์กลาง

DEX ยังให้บริการในสิ่งแวดล้อมที่เป็นกันเองมากขึ้น โดยมักจะลิสต์โทเคนที่หลากหลายกว่าโดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ยาวนาน

นอกจากนี้ ความเป็นโค้ดเปิดของโปรโตคอล DEX ส่วนใหญ่ส่งเสริมนวัตกรรมและอนุญาตให้มีการพัฒนาและการกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

อย่างไรก็ตาม โมเดล DEX ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย

ลองดูบางข้อที่กล่าวกัน

การพึ่งพาเครือข่ายบล็อกเชนในการทำธุรกรรมทุกครั้งอาจทำให้การดำเนินการช้าลงและค่าธรรมเนียมสูงขึ้นในช่วงที่เครือข่ายมีความหนาแน่นสูง การเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่อาจจะยากขึ้น เพราะการใช้งานสมาร์ทคอนแทรคและการจัดการกุญแจส่วนตัวต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

นอกจากนี้ การขาดกระบวนการยืนยันตัวตน (KYC) และการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ใน DEX หลายตัวได้สร้างความกังวลด้านกฎระเบียบ ซึ่งอาจจำกัดการยอมรับในบางเขตอำนาจศาล

มันอาจจะพูดได้ว่ามีกลุ่มผู้ค้าที่ให้ความสำคัญกับการไม่เปิดเผยตัวตนและคำนึงถึงการไม่มี KYC และ AML แต่เรื่องนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ความปลอดภัยของสถาปัตยกรรมเทคนิค

DEX ทำงานบนเครือข่ายบล็อกเชน L1 หรือ L2

พวกเขาใช้สมาร์ทคอนแทรคเพื่อจัดการการแลกเปลี่ยนโทเคน ส่วนประกอบหลักของ DEX ได้แก่:

1. พูลสภาพคล่อง: สมาร์ทคอนแทรคที่ถือครองทุนสำรองของคู่โทเคน
2. ผู้ทำตลาดอัตโนมัติ (AMM): อัลกอริทึมที่กำหนดราคาของโทเคนตามอัตราส่วนของสินทรัพย์ในพูลสภาพคล่อง
3. สัญญาแลกเปลี่ยนโทเคน: สมาร์ทคอนแทรคที่ทำการแลกเปลี่ยนโทเคน
4. กลไกการกำกับดูแล: ระบบลงคะแนนเสียงบนเชนสำหรับการอัพเกรดโปรโตคอลและการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์

CEX ในทางกลับกัน ใช้เซิร์ฟเวอร์ศูนย์กลางในการจับคู่คำสั่งและการจัดการบัญชีผู้ใช้

พวกเขามักจะใช้โมเดลออเดอร์บุ๊คที่มีอยู่แล้วโดยที่คำสั่งซื้อและขายจะจับคู่ตามความสำคัญของราคาและเวลา

ความแตกต่างสำคัญในแง่ของความปลอดภัย

มีความแตกต่างสำคัญหลายประการที่ทำให้ DEX และ CEX เป็นสัตว์สองตัวที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านความปลอดภัย

1. การเก็บรักษา: DEX ไม่มีการเก็บรักษา ซึ่งหมายถึงผู้ใช้ยังคงควบคุมกุญแจส่วนตัวและสินทรัพย์ของตนเอง CEX ถือสินทรัพย์ของผู้ใช้ในกระเป๋าเก็บรหัสผ่าน
2. การดำเนินการซื้อขาย: DEX ทำการซื้อขายบนเชน ในขณะที่ CEX ใช้เครื่องมือจับคู่นอกเชน
3. สภาพคล่อง: DEX พึ่งพาผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ฝากสินทรัพย์ลงในสมาร์ทคอนแทรค CEX มักจะใช้ผู้ทำตลาดและทุนสำรองของตัวเอง
4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: DEX มีการกระบวนการ KYC/AML ขั้นต่ำ ในขณะที่ CEX ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด
5. ความเร็วในการทำธุรกรรม: CEX มักเสนอเวลาการดำเนินการที่เร็วกว่าเนื่องจากการจับคู่นอกเชน DEX ถูกจำกัดด้วยความเร็วในการทำธุรกรรมบนบล็อกเชน
6. ความสามารถในการให้บริการสินทรัพย์: DEX สามารถลิสต์โทเคนใด ๆ ที่เข้ากันได้กับบล็อกเชนที่พวกเขารองรับ CEX จัดการลิสต์สินทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกและมักต้องการการตรวจสอบอย่างมาก

ฟังก์ชันความปลอดภัยหลักบน DEX

โมเดลความปลอดภัยของ DEX แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจาก CEX โดยแต่ละฝ่ายเสนอข้อดีและความท้าทายที่ไม่เหมือนกัน

ความปลอดภัยของสมาร์ทคอนแทรค

DEX พึ่งพาสมาร์ทคอนแทรคอย่างหนักในการจัดการเงินของผู้ใช้และดำเนินการซื้อขาย สิ่งนี้นำเสนอความกังวลด้านความปลอดภัยเฉพาะ:

1. การตรวจสอบโค้ด: โปรโตคอล DEX ผ่านการตรวจสอบจากบุคคลที่สามอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจหารอยแตก อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่งสัญญาที่ได้รับการตรวจสอบยังสามารถมีข้อบกพร่องที่ยังไม่ถูกค้นพบ
2. การตรวจสอบแบบฟอร์มอล: DEX ที่มีขั้นสูงใช้หลักฐานทางคณิตศาสตร์ในการยืนยันความถูกต้องของสมาร์ทคอนแทรคของตน
3. การอัพเกรด: บาง DEX ใช้สัญญาที่สามารถอัพเกรดได้เพื่อแก้ไขช่องโหว่ แต่สิ่งนี้นำมาซึ่งความเสี่ยงจากการศูนย์กลาง
4. เวลารอ: กลไกเวลารอในการทำงานที่สำคัญอนุญาตให้ผู้ใช้ตอบสนองต่อการอัพเกรดที่อาจเป็นอันตราย

CEX ในทางตรงกันข้าม พึ่งพามาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบดั้งเดิมในการปกป้องโครงสร้างศูนย์กลางของตน พวกเขาใช้ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส และการเก็บรักษาเย็นสำหรับเงินของผู้ใช้มากที่สุด

การยืนยันและการอนุญาตของผู้ใช้

DEX มักจะไม่ต้องการบัญชีผู้ใช้หรือกระบวนการ KYC แต่ใช้ลายเซ็นเข้ารหัสในการยืนยันธุรกรรม:

1. การเชื่อมต่อกระเป๋าเงิน: ผู้ใช้เชื่อมต่อกระเป๋า Web3 ของพวกเขา (เช่น MetaMask) เพื่อโต้ตอบกับ DEX
2. การลงชื่อธุรกรรม: ทุกการโต้ตอบกับ DEX ต้องการลายเซ็นเข้ารหัสจากกุญแจส่วนตัวของผู้ใช้
3. การอนุมัติ: ผู้ใช้ต้องอนุญาตขีดจำกัดการใช้จ่ายของโทเคนอย่างชัดเจนสำหรับสมาร์ทคอนแทรค DEX

CEX ใช้การยืนยันตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ปกติรวมกับการยืนยันแบบสองปัจจัย (2FA) พวกเขาจัดการสิทธิ์การใช้งานและขีดจำกัดการซื้อขายของผู้ใช้ในศูนย์กลาง

ความปลอดภัยของสภาพคล่อง

DEX เผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในการรักษาความปลอดภัยของสภาพคล่อง:

1. การสูญเสียแบบไม่ถาวร: ผู้ให้บริการสภาพคล่องมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียจากความผันผวนของราคาระหว่างสินทรัพย์ในคู่
2. การโจมตีด้วยเงินกู้แฟลช: ผู้โจมตีสามารถยืมโทเคนจำนวนมากโดยไม่ต้องวางประกันเพื่อทำตลาดให้ขาดการสมดุล
3. การป้องกันการลื่นไถล: DEX ใช้ความอดทนต่อการลื่นไถลในการป้องกันผู้ใช้จากการโจมตีล่วงหน้าและการโจมตีแบบแซนด์วิช
4. ราคาออราเคิล: การฟีดราคาจากภายนอกใช้ในการลดการจัดการ แต่อาจเพิ่มภาพที่ผิดเมื่อใช้ในการเชื่อถือ

CEX จัดการสภาพคล่องภายใน โดยใช้การผสมผสานระหว่างเงินฝากของผู้ใช้และกองทุนของตนเอง พวกเขามีความเสี่ยงต่อการโจมตีด้วยเงินกู้แฟลชน้อยกว่า แต่เผชิญกับความเสี่ยงจากการฉ้อโกงหรือการจัดการที่ผิดจากภายใน

ไม่มีใครสามารถทำให้ราคาหรือปริมาณการแลกเปลี่ยนบน DEX ต่างออกไปได้ แต่เป็นไปได้ที่จะนึกภาพนี้บน CEX

ความเป็นส่วนตัวของธุรกรรม

DEX ทำงานบนบล็อกเชนสาธารณะ ซึ่งเสนอความโปร่งใสแต่ความเป็นส่วนตัวที่จำกัด คุณสามารถพูดได้ว่า: ยิ่งบล็อกเชนโปร่งใสมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะไม่เปิดเผยตัวยิ่งน้อยลง

1. พวกไฟล์เสมือน: ผู้ใช้ระบุด้วยที่อยู่กระเป๋าเงินแทนที่จะเป็นข้อมูลส่วนตัว
2. การป้องกัน MEV: บาง DEX ใช้โซลูชั่นเมมพูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการโจมตีล่วงหน้า
3. ZK-Rollups: โซลูชั่นเลเยอร์ 2 กำลังพัฒนาเพื่อเสนอความเป็นส่วนตัวและความขยายตัวที่เพิ่มขึ้น

CEX ให้ความเป็นส่วนตัวในการทำธุรกรรมมากขึ้นจากสาธารณะ แต่ความเป็นส่วนตัวน้อยลงจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนตัวเองซึ่งมีการมองเห็นกิจกรรมของผู้ใช้อย่างเต็มรูปแบบ

ความปลอดภัยของสินทรัพย์

DEX อนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมสินทรัพย์ของตนโดยตรง:

1. ไม่มีการเก็บรักษา: ผู้ใช้ยังคงถือครองกุญแจส่วนตัวของตนเอง
2. การลิสต์โดยไม่จำกัด: โทเคนที่เข้ากันได้ใด ๆ สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจากโทเคนที่เป็นสแกม
3. การหุ้ม: สินทรัพย์ข้ามสายมักต้องหุ้มการหุ้มขึ้นในสมาร์ทคอนแทรคเพิ่มเติม

CEX ถือสินทรัพย์ของผู้ใช้ในกระเป๋าเก็บรหัสผ่าน มักมีประกันภัย พวกเขาคัดเลือกลิสต์สินทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงจากโทเคนที่เป็นสแแกม

ความปลอดภัยในการกำกับดูแลและการอัพเกรด

DEX หลายตัวใช้งานการกำกับดูแลบนเครือข่าย:

1. การลงคะแนนเสียงด้วยโทเคน: การเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลได้รับการตัดสินโดยผู้ถือโทเคน
2. สัญญาเวลา: บังคับใช้ความล่าช้าในการดำเนินการตัดสินใจจากการกำกับดูแล
3. การควบคุมมัลติซิก: การทำงานที่สำคัญต้องการการอนุมัติจากหลายฝ่ายที่ได้รับอนุญาต

CEX ทำการตัดสินใจในเชิงปฏิบัติงานในศูนย์กลางด้วยความโปร่งใสที่จำกัด พวกเขาอาจรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้แต่ยังควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอ Content: and secure data centers.
ศูนย์ข้อมูลที่มีความปลอดภัย

Cross-chain Security
ความปลอดภัยข้ามสายโซ่

As DEXs expand to support multiple blockchains, new security challenges emerge:
เมื่อ DEXs ขยายเพื่อสนับสนุนหลายบล็อกเชน ความท้าทายด้านความปลอดภัยใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น:

1. Bridge Vulnerabilities: Cross-chain bridges have been targets of significant hacks.
   ช่องโหว่ของสะพาน: สะพานข้ามสายโซ่เป็นเป้าหมายของการโจมตีที่สำคัญ

2. Atomic Swaps: Trustless cross-chain trades require complex cryptographic protocols.
   การแลกเปลี่ยนแบบอะตอมิก: การซื้อขายข้ามสายโซ่ที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อใจต้องการโปรโตคอลเข้ารหัสที่ซับซ้อน

3. Wrapped Assets: Tokens representing cross-chain assets introduce additional points of failure.
   สินทรัพย์ที่ถูกห่อหุ้ม: โทเค็นที่แทนสินทรัพย์ข้ามสายโซ่ทำให้เกิดจุดที่เพิ่มเติมที่อาจล้มเหลว

CEXs can more easily support multiple blockchains by managing assets internally, but this introduces centralization risks.
CEXs สามารถสนับสนุนหลายบล็อกเชนได้ง่ายขึ้นโดยการจัดการสินทรัพย์ภายใน แต่ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการรวมศูนย์

As we mentioned above, there is a chance that central authorities might play a game of their own without your consent or even knowledge.
ตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น มีโอกาสที่หน่วยงานกลางอาจดำเนินการใดๆ ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือแม้แต่ความรู้ของคุณเลย

Final Thoughts

ความคิดสุดท้าย

Decentralized exchanges represent a paradigm shift in cryptocurrency trading, offering users unprecedented control and removing single points of failure.
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดในการซื้อขาย cryptocurrencies โดยให้การควบคุมที่ไม่เคยมีมาก่อนแก่ผู้ใช้และการกำจัดจุดล้มเหลวเดียว

However, this decentralization introduces new security challenges that require innovative solutions.
อย่างไรก็ตาม การกระจายศูนย์นี้ได้นำเสนอความท้าทายด้านความปลอดภัยใหม่ๆ ที่ต้องการวิธีแก้ปัญหาแบบนวัตกรรม

The core security functions of DEXs revolve around smart contract integrity, cryptographic authentication, and on-chain governance.
ฟังก์ชันความปลอดภัยหลักของ DEXs ส่วนใหญ่เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของ smart contract การรับรองความถูกต้องทางการเข้ารหัส และการจัดการบนบล็อกเชน

While these mechanisms eliminate many of the risks associated with centralized exchanges, they also introduce complexities that users must navigate.
แม้ว่าเมคานิซึมเหล่านี้จะกำจัดความเสี่ยงหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแบบศูนย์กลาง แต่พวกเธอก็ทำให้เกิดความซับซ้อนที่ผู้ใช้ต้องเผชิญ

As the DeFi ecosystem matures, we can expect to see further advancements in DEX security.
เมื่อระบบนิเวศ DeFi เติบโตขึ้น เราสามารถคาดหวังที่จะเห็นการก้าวหน้าทางความปลอดภัยของ DEX เพิ่มมากขึ้น

Zero-knowledge proofs, layer 2 scaling solutions, and improved cross-chain protocols are likely to play significant roles in enhancing both the security and usability of decentralized trading platforms.
การพิสูจน์ความรู้ศูนย์, โซลูชันการปรับขนาดชั้น 2, และการปรับปรุงโปรโตคอลข้ามสายโซ่น่าจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มทั้งความปลอดภัยและการใช้งานของแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายศูนย์

We are talking about more security and privacy without more centralization. And that looks like a pretty bright picture of the DeFi future.
เรากำลังพูดถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นโดยไม่มีการรวมศูนย์เพิ่มเติม ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นภาพอนาคตที่สดใสของ DeFi