ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างน่าทึ่ง FBI ได้พัฒนาโทเคนปลอมเพื่อตรวจจับการฉ้อโกงในกลุ่มผู้กำหนดตลาดหลายราย อย่างไร้เหตุผล เรื่องนี้ก็ควรค่าแก่การสร้างเป็นภาพยนตร์มหากาพย์ฮอลลีวูด และบางทีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม มาลองเข้าถึงและทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่นำไปสู่หนึ่งในเหตุการณ์อื้อฉาวที่สุดในตลาดคริปโตในปี 2024

สำนักงานสืบสวนกลาง (FBI) ได้เปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการลับครั้งแรกในวันนี้ วันที่ 10 ตุลาคม 2024

FBI มีการใช้กลยุทธ์คลาสสิคเพื่อหยุดการฉ้อโกงและการควบคุมตลาดคริปโต

ผู้พิพากษาเพิ่งเปิดเผยคดีอาญาที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางที่นำมาสู่หน้าเด่นโดยกระทรวงยุติธรรม กล่าวหาว่า 18 บุคคลและธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่าบงการตลาดคริปโตและเพิ่มมูลค่าโทเคนอย่างประดิษฐ์ คำฟ้องกล่าวว่าการปฏิบัติการมุ่งเป้าไปที่บริษัทคริปโตที่มีมูลค่าตลาดหลายพันล้านดอลลาร์และขึ้นอยู่กับการหลอกลวงโดยใช้สกุลเงินคริปโตที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่โดย FBI

คำแถลงจากโจดี โคเฮน ผู้ชำนาญการพิเศษที่ดูแลสำนักงาน FBI ในบอสตัน กล่าวว่าสำนัก "ก้าวหน้าอย่างไม่เคยมีมาก่อน" ในการสร้างโทเคนสกุลเงินคริปโตของตัวเองและบริษัทปลอมเพื่อช่วยจับตัวผู้มีความผิดตามที่กล่าวหา

สำนักงานสามารถจับผู้กำหนดตลาดที่ฉ้อโกงได้หลายคนด้วยการใช้โทเคนสกุลเงินคริปโตปลอมในปฏิบัติการนี้

และถึงแม้เหตุการณ์นี้อาจดูเหมือนไม่สำคัญสำหรับหลายๆ คนที่มองเพียงแวบแรก - แบบว่า โอเค FBI ฝ่ายฉ้อโกง ลองเปลี่ยนช่องกันเลย - แต่มันอาจจะมีผลกระทบมีนัยสำคัญต่อตลาดคริปโตทั่วไปได้ เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามได้อย่างไร? มาหาคำตอบกัน

การเคลื่อนไหวอย่างกล้าหาญของ FBI ด้วยโทเคนปลอม

ดังนั้น FBI ได้สงสัยอย่างรุนแรงเกี่ยวกับผู้ร้ายบางคน เหมือนในภาพยนตร์อาชญากรรมทั่วไปในฮอลลีวูด พวกเขาลงมือดำเนินการขั้นตอนที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งครอบคลุมความเข้าใจที่ละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับการทำงานของตลาดคริปโต พร้อมกับความคิดสร้างสรรค์บางอย่าง

เจ้าหน้าที่เลือกที่จะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเข้าหาผู้สงสัยได้ใกล้ชิดขึ้น และพวกเขาทำเช่นนั้นโดยการสร้างโทเคนของตัวเอง ซึ่งถ้าให้พูดหน่อยก็คือ โทเคนคริปโตตำรวจเป็นครั้งแรกเลยครับ

เป็นโทเคนที่อยู่บน Ethereum ชื่อว่า NexFundAI

แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ? เมื่อตัวของโทเคนได้รับความสนใจมากขึ้น FBI ก็สร้างความสัมพันธ์กับผู้กำหนดตลาดรายใหญ่สี่รายที่เชื่อว่ามีส่วนร่วมในแผน pump-and-dump ต่างๆ

บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบสวนครั้งนี้ ได้แก่ ZM Quant, MyTrade, CLS Global, และ Gotbit ซึ่งทั้งหมดถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทำการค้าหลอกเพื่อเพิ่มราคาของโทเคนอย่างประดิษฐ์แลกกับสิ่งตอบแทน

ด้วยการแอบไปเกี่ยวข้องกับแผนการที่ผิดกฎหมายโดยใช้โทเคนปลอมของพวกเขา FBI จึงสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานที่จำเป็นในการสร้างคดีได้