อัยการสหรัฐฯ เดินหน้ายึดเหรียญคริปโตมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อว่าไหลผ่านบัญชีซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Binance จากการขายน้ำมันดิบของอิหร่านที่ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร แม้แพลตฟอร์มจะไม่ถูกระบุเป็นจำเลยในคดีนี้ก็ตาม
ด้าน ริชาร์ด เต็ง (Richard Teng) ซีอีโอร่วมของ Binance ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ย้ำว่าคำกล่าวหาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการฟอกเงินจากอิหร่านผ่านแพลตฟอร์มเป็น “เท็จและหมิ่นประมาท”
ประเด็นสำคัญ
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ต้องการยึดคริปโต 61 ล้านดอลลาร์ ที่ผูกโยงกับการขายน้ำมันดิบอิหร่านในตลาดมืด
- บริษัทสัญชาติจีน 2 แห่ง Blessed Trust และ Hexa Whale ถูกกล่าวหาว่าระบายเงินผ่านบัญชีซื้อขายบนแพลตฟอร์มคริปโต
- Binance ไม่ได้เป็นจำเลย และยืนยันว่ายึดหลักไม่อนุญาตธุรกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร
บัญชี Blessed Trust และ Hexa Whale
สำนักงานอัยการเขตทางใต้แห่งนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องให้มีการยึดทรัพย์ทางแพ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน มุ่งเป้าไปที่ “ตัวเงินและสินทรัพย์” แทนที่จะฟ้องแพลตฟอร์มใดโดยตรง
อัยการระบุว่า บริษัทจีนสองแห่งคือ Blessed Trust และ Hexa Whale ใช้บัญชีซื้อขายบนแพลตฟอร์มคริปโตเพื่อส่งผ่านรายได้จากการขายน้ำมันดิบเถื่อนให้แก่อิหร่านและเครือข่ายตัวแทน
Blessed Trust เสนอภาพลักษณ์กับสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล แต่เบื้องหลังถูกกล่าวหาว่ารับแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิมเป็นคริปโตเพื่อรองรับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ส่วน Hexa Whale ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่คล้ายกัน ภายใต้ฉากหน้าธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ โดยทั้งสองบริษัทมีบริษัทน้ำมันและปิโตรเลียมจีนเป็นลูกค้าสำคัญ
ฝ่ายสืบสวนติดตามกระเป๋าเงินคริปโตแบบไม่สังกัดแพลตฟอร์ม (unhosted wallets) กลุ่มหนึ่งที่ถูกระบุรหัสว่า “Entity A” ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมเกี่ยวข้องรายได้จากการขายน้ำมันผิดกฎหมายมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ เครือข่ายกระเป๋าเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าส่งต่อเงินไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายในอิหร่านและธุรกิจที่เชื่อมโยงกับ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีเป็นองค์กรก่อการร้าย
อ่านเพิ่มเติม: เลเยอร์ XRP ทำสถิติใหม่ บรรจุธุรกรรม 3,254 รายการในบล็อกเดียว
Sean Buckley เดินเกมกดดันอิหร่านผ่านเส้นทางการเงิน
ฌอน เอส. บัคลีย์ (Sean S. Buckley) รองอัยการสหรัฐฯ ระบุว่า คดีนี้มีเป้าหมายเพื่อ “ตัดแหล่งเงินผิดกฎหมายที่รัฐบาลอิหร่านและกลุ่มตัวแทนใช้เป็นทุนดำเนินการ” เขาให้เหตุผลว่า เตหะรานพึ่งพารายได้จากการขายน้ำมันดิบในตลาดมืดเพื่อสนับสนุนกองทัพ โครงการนิวเคลียร์ และโครงการขีปนาวุธของประเทศ
กลไก “การยึดทรัพย์ทางแพ่ง” (civil forfeiture) เปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐฯ ไล่ยึดสินทรัพย์ต้องสงสัยได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอคำพิพากษาว่ามีความผิดทางอาญาเสียก่อน
Binance ไม่ได้ถูกระบุเป็นจำเลย และคำร้องดังกล่าวไม่ได้กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มทำผิดกฎหมายโดยตรง ด้าน Binance แถลงย้ำว่า บริษัทมีนโยบาย “ไม่ประนีประนอม” กับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ไม่อนุญาตธุรกรรมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการระงับบัญชีที่มีความเสี่ยง
Richard Teng กับเส้นทางการคอมพลายของ Binance
คำร้องล่าสุดนี้ย้อนกลับไปแตะประเด็นที่ Binance คิดว่าจัดการจบไปแล้ว เนื่องจากคู่ค้าสำคัญสองรายที่ถูกระบุในเอกสาร ได้แก่ Blessed Trust และ Hexa Whale เคยเป็นแกนกลางของการไต่สวนในวุฒิสภาสหรัฐฯ เมื่อต้นปี โดยขณะนั้น ริชาร์ด เต็ง ในฐานะซีอีโอร่วมของ Binance ได้ออกมาโต้ว่า รายงานข้อกล่าวหาที่โยง Binance กับการฟอกเงินอิหร่านเป็นเท็จและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง
คำร้องอายัดคริปโตยังมีนัยเชิงเวลา เพราะถูกยื่นก่อนที่สหราชอาณาจักรจะเปิดหน้าต่างการออกใบอนุญาตแพลตฟอร์มคริปโตรอบใหม่ในอีกเพียงสองสัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งเป็นกระบวนการคอมพลายเข้มข้นที่ Binance วางแผนเข้าร่วมในวันที่ 30 กันยายน
การเปิดรับความเสี่ยงด้านตลาดอิหร่านของ Binance ย้อนกลับไปไกลกว่านั้น โดยในปี 2023 แพลตฟอร์มยอมรับผิดในคดีละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และยอมจ่ายค่าปรับมโหฬารถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์
ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) เพิ่งประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอง (secondary sanctions) ชุดใหม่เมื่อเดือนก่อน ครอบคลุมทรัพย์สินดิจิทัล ทองคำ การบิน และการขนส่งของอิหร่าน ต่อเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรที่บังคับใช้ไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนต่อแพลตฟอร์มซื้อขายสัญชาติอิหร่าน Nobitex
อ่านต่อ: Grok 5 เป้าหมาย AGI ใหม่ของ Musk ท่ามกลางกระแสเตือนด้านความปลอดภัย AI รุนแรงขึ้น
