สำนักงานการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักร (FCDO) ได้คว่ำบาตร Xinbi ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีภาษาจีน ซึ่งบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ระบุว่าประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 19.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 2021 ถึง 2025
สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกที่ designate Xinbi ซึ่งดำเนินงานในรูปแบบตลาดเอสโครว์ เชื่อมต่อผู้ขายที่เสนอข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย โครงสร้างพื้นฐานสำหรับหลอกลวง และบริการฟอกเงิน
การขึ้นบัญชีครั้งนี้ดำเนินการภายใต้ระบอบคว่ำบาตรด้านสิทธิมนุษยชนโลก นับเป็นครั้งแรกที่กรอบกฎหมายดังกล่าวถูกนำมาใช้กับตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
พร้อมกันนั้น FCDO ยังได้คว่ำบาตร Legend Innovation Co. ผู้ดำเนินงาน #8 Park ที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่าเป็นคอมพาวด์หลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา สามารถรองรับแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ได้ราว 20,000 คน
บุคคลสองรายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการเงินของ Prince Group ได้แก่ Thet Li และ Hu Xiaowei ก็ถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรเช่นกัน มาตรการดังกล่าวจะอายัดทรัพย์สินหลายแห่งในลอนดอนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้ รวมถึงเพนต์เฮาส์ใกล้ Westminster มูลค่า 9 ล้านปอนด์
สิ่งที่ Xinbi ทำจริง ๆ
Xinbi operates ในรูปแบบตลาดการันตีแบบเพียร์ทูเพียร์ ซึ่งโฮสต์อยู่บน Telegram เป็นหลัก ให้ผู้กระทำผิดเข้าถึงบริการผิดกฎหมายพร้อมระบบเอสโครว์ในตัว
ผู้ขายบนแพลตฟอร์มโฆษณาบริการฟอกเงิน เช่น บริการฟอก “Black U” USDT การเทรด OTC ที่ไม่มีใบอนุญาต ฐานข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย และเครื่องมือสำหรับปฏิบัติการหลอกลวงแบบ “หมูถูกเชือด” และโรแมนซ์สแกม
ข้อมูลของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่าแอดเดรสออนเชนของ Xinbi ทำธุรกรรมโดยตรงกับแพลตฟอร์มการันตีอื่น ๆ รวมถึง Huione และ Tudou ตลอดจนบริการโอนเงินผ่าน Telegram และผู้ให้บริการเจาะกลุ่มเป้าหมายผ่านโซเชียลมีเดีย
ผู้ขายที่ทำสแกมมักจะมีตัวตนอยู่บนหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน เพื่อรักษาความต่อเนื่องหากแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งถูกปิดกั้น
แพลตฟอร์มที่ปรับตัวหลังการกวาดลอกครั้งก่อน
ความพยายามในการหยุดยั้งเมื่อต้นปี 2025 เคยทดสอบความยืดหยุ่นของ Xinbi เมื่อ Telegram ลบช่องดั้งเดิมออก Xinbi ก็รีบสร้างช่องใหม่และทำให้เว็บไซต์ยังเข้าถึงได้ ปริมาณธุรกรรมบนเชนแทบไม่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าว
จากนั้นแพลตฟอร์มได้ย้ายการดำเนินงานเอสโครว์ไปยัง SafeW แอปส่งข้อความที่โปรโมตตนเองว่ามีความปลอดภัยจากการบังคับใช้ในระดับแพลตฟอร์มมากกว่า นอกจากนี้ยังได้ launched แอปชำระเงินของตนเองชื่อ XinbiPay เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เป็นอิสระจากแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม
ตามข้อมูลของ Chainalysis บริการทั้งหมดเหล่านี้ยังคงเชื่อมต่อกันบนเชน
อ่านเพิ่มเติม: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
ทำไมสหราชอาณาจักรมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่แค่บุคคล
รัฐมนตรี Stephen Doughty ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรมุ่งหมายที่จะตัด Xinbi ออกจากระบบนิเวศคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกกฎหมาย ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการส่งและรับธุรกรรม
BYEX แพลตฟอร์มคริปโตที่ถูกสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรในปี 2025 ได้ปิดตัวลงหลังถูกขึ้นบัญชี ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ FCDO อ้างถึงเมื่อประกาศมาตรการในวันพฤหัสบดี
การขึ้นบัญชี Xinbi ควบคู่ไปกับคอมพาวด์หลอกลวงทางกายภาพและบุคคลสองราย สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ที่มุ่งโจมตีห่วงโซ่เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ตลาดดิจิทัลและช่องทางชำระเงิน ไปจนถึงคอมพาวด์ในกัมพูชาที่กักขังแรงงานค้ามนุษย์